星环信息科技（上海）股份有限公司 关于公司聘请H股发行及上市的 审计机构的公告

　　证券代码：688031              证券简称：星环科技              公告编号：2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤”）为本次发行H股并上市的审计机构，为公司出具本次发行H股并上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见；并聘任其担任公司完成本次H股上市后首个会计年度的境外审计机构。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘审计机构的基本情况

　　（一）基本信息

　　德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地址位于香港金钟道88号太古广场一期35楼，经营范围为审计、企业管理咨询、财务咨询、风险管理以及税务服务等。

　　（二）投资者保护能力

　　德勤已投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。近三年，德勤无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。

　　（三）诚信记录

　　香港会计及财务汇报局每年对德勤进行执业质量检查。近三年的执业质量检查未发现对德勤的审计业务有重大影响的事项。

　　二、拟聘审计机构履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会委员认为：公司聘请H股发行并上市的审计机构符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，不存在任何损害公司及股东利益的行为或状况，同意公司聘请德勤为公司H股发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事专门会议意见

　　公司召开第二届董事会独立董事第七次专门会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，认为公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案符合国家有关法律、法规的规定，符合公司及股东整体利益，没有发现有损害公司和中小股东的利益。因此同意公司聘请H股发行并上市的审计机构的相关事项，并同意提交该议案至董事会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　2025年7月17日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请德勤为公司H股发行并上市的审计机构的相关事项，并同意将该议案提交股东会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘请H股发行上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年7月18日

　　证券代码：688031             证券简称：星环科技             公告编号：2025-032

　　星环信息科技（上海）股份有限公司

　　关于修订H股发行上市后适用的

　　《公司章程（草案）》及制定、修订

　　相关内部治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉的议案》《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》《关于制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下：

　　一、 修订《公司章程（草案）》情况

　　基于公司拟于境外发行H股并上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，拟定了本次发行H股并上市后适用的《星环信息科技（上海）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）。具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。修订后的《公司章程（草案）》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述事项尚需提交公司股东会审议，《公司章程（草案）》自公司本次发行的H股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效并实施。公司董事会同时提请股东会授权董事会及其授权人士，就公司本次发行H股并上市事项，根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次发行H股并上市实际情况，对经董事会及股东会审议通过的上述文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行H股并上市完成后，根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向公司登记机构及其他相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜（如涉及），但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合相关法律法规、《香港联交所上市规则》和有关监管、审核机关的规定。

　　二、 制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的情况

　　根据前述对《公司章程（草案）》的修订以及本次发行H股并上市需要，公司对如下内部治理制度进行修订/制定并形成草案，具体情况如下表所示：

　　上述制度1-2及制度9-12经公司董事会及股东会审议通过后，将于公司本次H股上市之日起生效并实施；上述制度3-8及制度13-19经公司董事会审议通过后，将于公司本次H股上市之日起生效并实施。在此之前，除另有修订外，现行的上述内部治理制度将继续适用。

　　公司董事会同时提请股东会授权董事会及其授权人士根据股东会的决议及董事会的授权，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机关、监管机构及证券交易所等的要求与建议及本次发行H股并上市实际情况，对经股东会、董事会审议通过的公司因本次发行H股并上市的需要而修改的公司章程附件及其他公司治理制度进行相应调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。修订/制定的部分内部治理制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年7月18日