广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事及补选董事会提名委员会委员的公告（下转D17版）

　　证券代码：300876          证券简称：蒙泰高新       公告编号：2025-038

　　转债代码：123166          转债简称：蒙泰转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非独立董事辞职情况

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事林凯雄先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，林凯雄先生申请辞去公司董事职务及董事会提名委员会委员职务。林凯雄先生原定任期为2023年6月27日至2026年6月26日。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，林凯雄先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　截至本报告披露日，林凯雄先生未直接持有公司股份，通过持有揭阳市自在投资管理合伙企业(有限合伙）2.80%财产份额，间接持有本公司100,800股股份。林凯雄先生离任公司非独立董事职务后仍担任公司副总经理，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定。林凯雄先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　二、职工董事选举情况

　　鉴于林凯雄先生辞去公司董事及提名委员会委员职务，为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于2025年7月14日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举郑小毅先生为第三届董事会职工董事，郑小毅先生与经公司股东会选举产生的第三届董事会非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。郑小毅先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　三、关于补选董事会提名委员会委员的情况

　　公司于2025年7月17日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事郑小毅先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　郑小毅先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定。经查询，郑小毅先生不存在被列为失信被执行人的情形。具体简历详见附件。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司职工代表大会决议。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2025年7月18日

　　附件：郑小毅简历

　　郑小毅，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾就职于德勤华永会计师事务所。2016年5月至2017年6月担任广东蒙泰纺织纤维有限公司财务部财务总监；2017年6月至2018年2月担任公司董事会秘书；2017年6月至2025年5月担任公司财务总监；2025年5月至今担任公司副总经理；2023年3月至今担任上海纳塔新材料科技有限公司、广东纳塔功能纤维有限公司、甘肃纳塔新材料有限公司财务总监；2023年4月至今担任海宁广源化纤有限公司执行董事。

　　截至本公告披露日，郑小毅先生直接持有公司股份数量为37,500股，另外通过持有公司股东揭阳市自在投资管理合伙企业(有限合伙）2.80%财产份额，间接持有本公司100,800股股份。郑小毅先生直接与间接合计持有公司股份数量为138,300股。

　　郑小毅先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定。经查询，郑小毅先生不存在被列为失信被执行人的情形。

　　证券代码：300876         证券简称：蒙泰高新       公告编号：2025-036

　　转债代码：123166         转债简称：蒙泰转债

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年7月17日上午10：00在公司会议室以现场的方式召开。本次会议已于2025年7月14日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生召集并主持，会议应参加董事5名，实际出席董事5名。董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司因可转债转股，总股本、注册资本发生变更及拟不再设监事会等具体情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。并提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全权负责办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的变更登记手续。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及部分治理制度的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

　　（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订。

　　1、《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5、《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6、《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8、《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　9、《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　10、《关于修订＜风险投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　11、《关于制定＜董事会审计委员会工作规则＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　12、《关于制定＜董事会提名委员会工作规则＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　13、《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作规则＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　14、《关于修订＜董事会战略委员会工作规则＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　15、《关于修订＜总经理工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　16、《关于修订＜董事会秘书工作规则＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　17、《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　18、《关于修订＜财务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　19、《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　20、《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　21、《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　22、《关于修订＜商誉减值测试内部控制制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　23、《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　24、《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　25、《关于修订＜董事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　26、《关于修订＜对外捐赠管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的公告》及相关制度文件。

　　上述第1-9项子议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

　　（三）审议通过《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》

　　2025年7月14日公司职工代表大会通过民主选举，选举郑小毅先生为公司第三届董事会职工代表董事。为保障公司董事会提名委员会的规范运作，充分发挥提名委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意郑小毅先生同时接任提名委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事及补选董事会提名委员会委员的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2025年7月18日

　　证券代码：300876          证券简称：蒙泰高新       公告编号：2025-037

　　转债代码：123166          转债简称：蒙泰转债

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　（一）前次注册资本变更情况

　　公司于2023年10月23日召开第三届董事会第五次会议，并于2023年11月13日召开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》。上述注册资本变更情况如下：

　　2022年11月25日，公司可转换公司债券“蒙泰转债”在深圳证券交易所上市交易。2023年5月8日开始进入转股期，截至2023年第三季度末，共有37张“蒙泰转债”完成转股（票面金额共计3,700元人民币），合计转成140股“蒙泰高新”股票。公司总股本由96,000,000股变更为96,000,140股，注册资本由96,000,000元变更为96,000,140元。

　　公司于2023年11月完成了注册资本的变更登记及《公司章程》的工商备案手续，取得了揭阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　具体内容详见公司分别于2023年10月24日、2023年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的公告》《关于完成变更登记并换发营业执照的公告》。

　　（二）本次注册资本变更情况

　　自2023年12月19日起至2025年6月30日止，共有565张“蒙泰转债”完成转股（票面金额共计56,500元人民币），合计转成2,184股“蒙泰高新”股票。公司总股本由96,000,140股变更为96,002,324股，注册资本由96,000,140元变更为96,002,324元。

　　二、修订《公司章程》情况

　　基于上述情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新的有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：

　　（下转D17版）