广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事及补选董事会提名委员会委员的公告（上接D17版）

　　（上接D17版）

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。上述变更最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员具体办理本次公司章程修订涉及的变更登记、公司章程备案并签署相关文件。

　　三、修订部分公司治理制度的情况

　　根据最新的相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司同步修订部分治理制度，具体见下表：

　　上述序号1-9制度的修订尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。以上涉及的《公司章程》和其他治理制度全文已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2025年7月18日