合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：000713        证券简称：丰乐种业         公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第九次会议的通知，会议于7月17日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订＜公司章程＞的议案》；

　　根据公司经营及业务发展需要，公司董事会同意将公司名称变更为“国投丰乐种业股份有限公司”，证券简称变更为“国投丰乐”；英文名称变更为“SDIC FENGLE SEED CO.,LTD”，英文简称变更为“SDIC FENGLE”；证券代码“000713”保持不变；同意对《公司章程》中相应条款进行修订。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见7月18日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。    该议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　2.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司将于2025年8月4日14:30召开2025年第一次临时股东大会，股东大会通知详见7月18日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第九次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2025年7月18日

　　股票代码：000713          股票简称：丰乐种业         编号：2025-031

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、证券简称及修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟变更公司名称、证券简称的说明

　　根据合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）经营及业务发展需要，公司拟变更公司名称、证券简称，具体情况如下：

　　公司于2025年7月17日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订＜公司章程＞的议案》，同意对公司名称、证券简称进行变更，上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、拟变更公司名称、证券简称的原因

　　公司于2024年4月30日披露了《关于控股股东股份转让事项完成过户登记暨控股股东和实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2024-019），公司控股股东变更为国投种业科技有限公司，实际控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会。鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为从公司名称上明确上市公司目前的控股关系，同时根据公司经营及业务发展需要，为进一步提升公司品牌形象，拟对公司名称及证券简称进行变更，英文名称和英文简称相应变更，证券代码不变。   

　　三、拟修订《公司章程》情况   

　　鉴于公司名称、公司简称拟变更，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体拟修订内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　四、其他事项说明

　　1.本次拟变更公司名称、证券简称事项已经过深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码“000713”保持不变。    

　　2.本次拟变更的公司名称已在市场监督管理部门预保留，尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准为准。

　　3.董事会提请股东大会授权董事会（或其授权人）根据市场监督管理局等行政管理部门的要求，全权办理与本议案有关需变更事项，包括但不限于：修订《公司章程》和其他公司制度中涉及公司名称的条款；办理公司营业执照、印章、银行账户、税务登记证等各类证照文件中涉及公司名称变更的事项；办理公司生产经营许可证相关证件变更；办理公司对外投资企业的投资方名称变更、房地产权利人名称变更、知识产权（商标、专利等）权利人变更等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。    4.公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化，原签署的合同、协议继续有效；涉及公司名称的规章制度、对外文件等均作相应修改，不影响其原有法律效力。

　　修改后的《公司章程》全文刊登在同日巨潮资讯网上。

　　五、备查文件1.第七届董事会第九次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2025年7月18日

　　股票代码：000713         股票简称：丰乐种业          编号： 2025-032

　　合肥丰乐种业股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年8月4日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会召集人：公司董事会。

　　公司于2025年7月17日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年8月4日14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月4日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如有同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议股权登记日：2025年7月29日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

　　于股权登记日2025年7月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼18楼五号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　2.披露情况的说明

　　（1）上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年7月18日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-030）、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-031）。

　　（2）上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场、信函或传真登记

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件2）及证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应在2025年8月1日17：00前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

　　2.登记时间：2025年7月30日—8月1日9:00-12：00，14:00-17:00。

　　3.登记地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业证券投资部。

　　4.联系方式：

　　联系地址：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼1713室，信函请注明“股东大会”字样。

　　邮政编码：231283

　　联 系 人：朱虹

　　电话：（0551）62239916

　　传真：（0551）62239957

　　电子邮箱：flzy000713@163.com

　　5.其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2025年7月18日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“丰种投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.本次会议仅有一项议案，不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年8月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月4日9:15，结束时间为2025年8月4日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码/营业执照：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　兹全权委托        先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：2025年   月   日