北京首创生态环保集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告（下转D24版）

　　证券代码：600008          证券简称：首创环保         公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年7月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭2号楼2212会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长刘永政先生主持本次会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席7人，董事刘永政、李伏京、于学奎、秦怡、李艺、刘俊勇、张萌出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王雪涛出席会议，其余监事因公未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　该议案为累积投票普通决议议案，董事候选人谷金山先生已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上票数当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

　　律师：翟耸君、邢飞

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京首创生态环保集团股份有限公司本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员和本次股东会召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

　　2025年7月17日

　　证券代码：600008         证券简称：首创环保       公告编号：2025－024

　　北京首创生态环保集团股份有限公司

　　第九届董事会2025年度第七次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年度第七次临时会议于2025年7月11日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2025年7月17日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。部分监事及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于取消监事会及修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程＞并废止其附件＜监事会议事规则＞的议案》

　　同意公司取消监事会及修订《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》并废止其附件《监事会议事规则》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　详见公司2025-025号公告。

　　二、审议通过《关于修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　三、审议通过《关于修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》。

　　四、审议通过《关于修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则＞的议案》

　　同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则》。

　　五、审议通过《关于修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则＞的议案》

　　同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

　　六、审议通过《关于修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

　　同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　七、审议通过《关于修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则＞的议案》

　　同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

　　八、审议通过《关于修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司董事会秘书工作办法＞的议案》

　　同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会秘书工作办法》。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会秘书工作办法》。

　　九、审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》

　　经第九届董事会2025年度第七次临时会议审议通过的《关于取消监事会及修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程＞并废止其附件＜监事会议事规则＞的议案》《关于修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则＞的议案》《关于修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则＞的议案》尚需提交股东会审议，公司董事会将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，适时发出召开公司股东会的通知。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

　　2025年7月17日

　　证券代码：600008          证券简称：首创环保        公告编号：2025－025

　　北京首创生态环保集团股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》

　　及部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 重要内容提示：本次取消监事会及修订《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》并废止其附件《监事会议事规则》、修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》尚需提交公司股东会审议。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第九届董事会2025年度第七次临时会议，审议通过了《关于取消监事会及修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程＞并废止其附件＜监事会议事规则＞的议案》《关于修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则＞的议案》《关于修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则＞的议案》《关于修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则＞的议案》《关于修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》《关于修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则＞的议案》《关于修订＜北京首创生态环保集团股份有限公司董事会秘书工作办法＞的议案》，同意取消监事会、对现行《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分治理制度的相关条款进行修订，具体情况如下：

　　一、关于取消监事会及修订《公司章程》并废止其附件《监事会议事规则》的情况

　　为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。

　　本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、单设董事会专门委员会一节、增加内部审计章节相关条款、增加职工董事和副董事长的设定、修订党建入章内容、调整股东会权限、明确董事和高管列席股东会的规定等，并规范了部分条款表述。主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。

　　公司取消监事会并修订《公司章程》及废止其附件《监事会议事规则》尚需提交公司股东会进行审议。

　　二、关于修订公司部分治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

　　《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》尚需提交公司股东会进行审议。

　　修订后的《公司章程》等制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

　　2025年7月17日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照表

　　（下转D24版）