上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多           公告编号：2025-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第十一次会议通知和材料。会议于2025年7月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于拟注销公司已回购股份的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2025-067）。

　　(二) 审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2025-067）和《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-068）。

　　(三) 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

　　本次会议共审议了四项议案，除上述三项议案外，还审议了根据《公司决策权限表》规定需经董事会审议的其他一项议案，所有议案均获全体董事一致同意审议通过。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2025年7月17日

　　证券代码：600882         证券简称：妙可蓝多         公告编号：2025-066

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年8月4日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年8月4日  14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年8月4日

　　至2025年8月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年6月27日第十二届董事会第十次会议及2025年7月17日第十二届董事会第十一次会议审议通过，并于2025年6月28日和2025年7月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露股东会会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记办法

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

　　2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书。

　　3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间

　　2025年7月29日（星期二）上午9:00-11:00，下午13:30-16:30。

　　（三）登记地址

　　上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，参会者交通及食宿费用自理。

　　（二）联系地址：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦公司董事会办公室。

　　（三）联系方式：电话021-50188700，传真021-50188918。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2025年7月17日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月4日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600882              证券简称：妙可蓝多          公告编号：2025-068

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销公司已回购股份的议案》及《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。

　　鉴于公司回购专用证券账户中剩余200万股股份的留存期限将于2025年9月22日届满，且公司在回购股份存续期内未使用该部分股份用于员工持股计划，同时为进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户中剩余的200万股股份，注销完成后，公司股份总数将由512,053,647股变更为510,053,647股，公司注册资本相应由512,053,647元减少至510,053,647元。

　　就上述事项，公司拟对《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款修订如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。经公司股东会审议通过上述变更公司注册资本并修订《公司章程》事项后，公司将实施上述注册资本变更登记及《公司章程》备案等事项。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2025年7月17日

　　证券代码：600882              证券简称：妙可蓝多           公告编号：2025-067

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于拟注销回购股份及减少注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销公司已回购股份的议案》及《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，公司拟注销回购专用证券账户中剩余2,000,000股股份，相应将公司注册资本由512,053,647元减少至510,053,647元。具体内容公告如下：

　　一、回购股份的基本情况

　　公司于2021年11月30日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购公司A股股份500-1,000万股，用于股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2022年9月23日，公司完成回购，实际回购公司股份1,000万股。具体内容详见公司分别于2021年12月1日、2021年12月2日、2022年9月24日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-124）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-125）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-099）。

　　二、本次拟注销回购股份并减少注册资本的原因

　　2025年3月5日经公司第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第三次会议审议通过，及2025年3月21日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于＜上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划。本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过800万股，股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。根据实际认购和最终缴款的审验结果，本员工持股计划最终认购份额所对应的公司股份数量为800万股。2025年4月8日，公司回购专用证券账户中持有的800万股公司股票已以非交易过户方式过户至公司2025年员工持股计划证券账户。具体内容详见公司于2025年4月10日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-036）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2025年3月修订）》的相关规定，因将回购股份用于员工持股计划或股权激励的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于公司回购专用证券账户中剩余200万股股份的留存期限将于2025年9月22日届满，且公司在回购股份存续期内未使用该部分股份用于员工持股计划，同时为进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户中剩余的200万股股份，并按规定办理相关注销手续。

　　三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

　　上述注销完成后，公司股份总数将由512,053,647股变更为510,053,647股，公司注册资本相应由512,053,647元减少至510,053,647元。

　　四、本次注销股份对公司的影响

　　本次注销公司回购专用证券账户的股份有利于增厚每股收益，提升公司股东投资回报，增强投资者信心，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2025年7月17日