浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于董事辞任暨补选职工代表董事 及选举审计委员会委员的公告

　　证券代码：300838        证券简称：浙江力诺         公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江力诺”）董事会于近日收到第五届董事会职工代表董事宋虬先生的书面辞职报告，为保证董事会的正常运行，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照法律程序进行了职工代表董事补选工作。

　　一、 职工代表董事辞任情况

　　宋虬先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会职工代表董事之职，同时辞去审计委员会委员职务，辞任后继续在公司任职。鉴于宋虬先生辞任将导致公司审计委员会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，宋虬先生的辞职申请将在董事会选举出新的职工代表董事和审计委员会委员后生效。在辞职申请生效之前，宋虬先生将继续履行其职工代表董事以及审计委员会委员职责。

　　宋虬先生原定任期至第五届董事会届满之日。截至本公告披露日，宋虬先生直接持有公司股份49,000股，占公司总股本的0.04%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任后，宋虬先生所持公司股份在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及相关承诺。

　　宋虬先生在担任公司职工代表董事期间勤勉尽责，公司董事会对宋虬先生在任职职工代表董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、 补选职工代表董事情况

　　鉴于宋虬先生辞去公司职工代表董事及审计委员会委员职务，为保证公司治理结构完整，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年07月17日召开了第六届职工代表大会九次会议，选举钱一慧女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，钱一慧女士任职资格符合相关法律法规规定，将与公司第五届董事会其他六位董事共同组成第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。

　　三、 选举审计委员会委员情况

　　公司于2025年07月17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》，为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，董事会选举钱一慧女士为第五届董事会审计委员会委员，与选举的董事会审计委员会委员黄志雄先生（主任委员）、周崇成先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期与本届董事会一致。

　　特此公告。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年07月17日

　　附件

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　第五届董事会职工代表董事简历

　　钱一慧女士：1997年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任厦门钧滔网络科技有限公司亚马逊运营专员，丽水富阁家居有限公司监事，历任浙江力诺外贸业务员、营销副总助理；现任浙江力诺营销总经理助理。

　　截至本会议召开之日，钱一慧女士未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条、《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司董事的其他情形。

　　证券代码：300838        证券简称：浙江力诺         公告编号：2025-044

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年07月17日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十次会议，会议通知于2025年07月17日公司第六届职工代表大会九次会议补选产生第五届董事会职工代表董事后以通讯结合现场方式通知了全体董事。

　　本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中公司董事余建平先生、独立董事黄志雄先生、周崇成先生通过通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十次会议通知期限的议案》

　　为提高工作效率，同意豁免公司第五届董事会第十次会议通知期限。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，董事会选举钱一慧女士为第五届董事会审计委员会委员，与选举的董事会审计委员会委员黄志雄先生（主任委员）、周崇成先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期与本届董事会一致。

　　具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞任暨补选职工代表董事及选举审计委员会委员的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　（一） 第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江力诺流体控制科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年07月17日