确成硅化学股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份         公告编号：2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年7月18日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2025年7月17日以电话、口头等通讯方式送达，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长阙伟东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　审议通过《关于对外投资的议案》

　　同意公司在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资建设“年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目”、“年产3.02万吨松厚剂项目”，项目预计总投资额9亿元人民币（该金额为规划预算数，具体投资金额以实际使用情况为准），其中“年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目”预计投资7亿元人民币，“年产3.02万吨松厚剂项目”预计投资2亿元人民币。资金来源为自有资金或其他自筹资金。未来公司将通过属地注册成立全资子公司作为运营公司。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-035）。

　　以上议案已经第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2025年7月19日

　　证券代码：605183        证券简称：确成股份      公告编号：2025-035

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：“年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目”、“年产3.02万吨松厚剂项目”。

　　● 投资金额：项目总投资预计9亿元人民币（该金额为规划预算数，具体投资金额以实际使用情况为准），其中“年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目”预计投资7亿元人民币，“年产3.02万吨松厚剂项目”预计投资2亿元人民币。资金来源为自有资金或其他自筹资金。

　　● 相关风险提示：

　　（一）审批风险。化工行业是安全环保监管的重点领域，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保、建设用地规划许可等方面的审批手续，存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

　　（二）资金风险。由于本次项目投资资金较大，同时支付期间较长，存在未来因投资进度不及预期而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。本公告中的投资金额、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。

　　（三）实施风险。在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

　　（四）市场风险。项目建成后，可能存在因市场竞争格局发生变化，导致项目产品和主要原材料的供应条件和价格发生重大变化，存在产品价格下行、产品行业产能过剩，导致项目效益不达预期的风险。

　　（五）环保及安全生产风险。随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对化工企业实行更为严格的环保标准，公司的环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

　　（六）公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 对外投资概述

　　(一) 对外投资的基本情况

　　基于公司战略发展及业务需要，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资建设“年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目”、“年产3.02万吨松厚剂项目”，项目预计总投资额9亿元人民币（该金额为规划预算数，具体投资金额以实际使用情况为准），其中“年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目”预计投资7亿元人民币，“年产3.02万吨松厚剂项目”预计投资2亿元人民币。资金来源为自有资金或其他自筹资金。未来公司将通过属地注册成立全资子公司作为运营公司。

　　(二) 对外投资的审议情况

　　2025年7月18日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

　　(三) 关于关联交易和重大资产重组的说明

　　本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资项目基本情况

　　(一) 项目名称：年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目

　　1、项目投资主体：确成硅化学股份有限公司

　　2、项目建设地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园

　　3、项目投资金额：预计投资7亿元人民币（该金额为规划预算数，具体投资金额以实际使用情况为准），资金来源为自有资金或其他自筹资金。

　　4、项目建设期限：项目从获得施工许可证至建成投产止，预计项目建设期为24个月。

　　5、项目投资内容：投资建设年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目。从事生物质（稻壳）二氧化硅的研发、生产、销售等工作。

　　(二) 项目名称：年产3.02万吨松厚剂项目

　　1、项目投资主体：确成硅化学股份有限公司

　　2、项目建设地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园

　　3、项目投资规模：预计投资2 亿元人民币（该金额为规划预算数，具体投资金额以实际使用情况为准），资金来源为自有资金或其他自筹资金。

　　4、项目建设期限：从获得施工许可证至建成投产止，预计项目建设期为18个月。

　　5、项目投资内容：年产3.02万吨松厚剂项目。从事松厚剂的研发、生产、销售等工作。

　　三、 对外投资对公司的影响

　　公司本次投资项目的建设将充分利用工业园区的资源及产业配套优势，发挥公司化工行业多年丰富的产业经营的专长能力，拓展公司新的业务板块、丰富产品结构，巩固主营业务，进一步提升公司综合运营能力和市场竞争能力，促进公司高质量可持续发展。

　　四、 对外投资的风险分析

　　（一）审批风险。化工行业是安全环保监管的重点领域，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保、建设用地规划许可等方面的审批手续，存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

　　（二）资金风险。由于本次项目投资资金较大，同时支付期间较长，存在未来因投资进度不及预期而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。本公告中的投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。

　　（三）实施风险。在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。

　　（四）市场风险。项目建成后，可能存在因市场竞争格局发生变化，导致项目产品和主要原材料的供应条件和价格发生重大变化，存在产品价格下行、产品行业产能过剩，导致项目效益不达预期的风险。

　　（五）环保及安全生产风险。随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对化工企业实行更为严格的环保标准，公司的环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

　　（六）公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月19日