人福医药集团股份公司 关于2025年第三次临时股东会 增加临时提案的公告

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药     公告编号：2025-092

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　（一） 股东会的类型和届次：

　　2025年第三次临时股东会

　　（二）股东会召开日期：2025年7月30日

　　（三）股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　（一）提案人：宜昌产投控股集团有限公司

　　（二）提案程序说明

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）已于2025年7月15日公告了2025年第三次临时股东会召开通知，合计控制12.35%股份的股东宜昌产投控股集团有限公司，在2025年7月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　（三）临时提案的具体内容

　　公司董事会于2025年7月18日收到宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“宜昌产投集团”）《关于提请增加人福医药集团股份公司2025年第三次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于公司股东变更承诺的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东会审议。具体提案内容如下：

　　根据公司于2025年1月15日披露的《人福医药集团股份公司关于回复上海证券交易所的关于公司持股5%以上股东权益变动有关事项监管工作函的公告》（以下简称“公告”），宜昌产投集团就收购芜湖信福股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖信福”）份额事宜承诺：“拟于2025年6月30日前取得中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、鑫盛利保股权投资有限公司（以下简称“鑫盛利保”）持有的芜湖信福的所有份额，向中国信达、鑫盛利保支付标的份额收购价款并完成交割。”根据上级监管单位工作部署，结合宜昌产投集团业务发展实际，作出此次承诺变更：宜昌产投集团于2025年12月31日前取得中国信达、鑫盛利保持有的芜湖信福的所有份额，向中国信达、鑫盛利保支付标的份额收购价款并完成交割。

　　临时提案内容详见公司于同日披露的《2025年第三次临时股东会会议资料》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年7月15日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年7月30日 14点00分

　　召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月30日

　　至2025年7月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案4、议案6（原议案5）已经公司第十届董事会第八十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　议案5具体内容详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司2025年第三次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4、议案6。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5。

　　应回避表决的关联股东名称：芜湖信福股权投资合伙企业（有限合伙）、李杰、陈小清、徐华斌。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　2025年7月19日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　人福医药集团股份公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月30日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　        受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　        受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。