湖北兴福电子材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告（上接C35版）

　　（上接C35版）

　　修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件等事项，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次涉及的变更登记及章程备案办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　三、修订部分公司治理制度的情况

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司修订部分治理制度详见下表：

　　上述修订的制度尚需提交股东大会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订后的部分治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

　　2025年7月19日