浙江中欣氟材股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订、制定部分公司治理制度的公告

　　证券代码：002915      证券简称：中欣氟材     公告编号：2025-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江中欣氟材股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　注：修订后，制度条款序号依次进行调整，涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更。《公司章程》其他内容无实质性变更，最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订《公司章程》事宜尚需提交2025年第一次临时股东会以特别决议的方式进行审议。同时公司董事会提请股东会授权董事会负责办理后续变更登记、公司章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　二、公司部分治理制度修订、制定的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订、制定，具体情况如下：

　　上述拟修订、制定的治理制度已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，其中，第1-9项和第28-30项的制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，各项制度内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2025年7月18日