深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002256           证券简称：兆新股份       公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年7月18日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月15日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

　　会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》；

　　基于公司发展战略调整，优化公司资本结构，降低整体财务成本并提升经营效益，公司拟对深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”）进行减资。深圳永晟注册资本将由115,276.07万元减资至78,387.73万元。其中，公司对深圳永晟减资45,048.20万元，对应减少注册资本为36,038.56万元，减少资本公积9,009.64万元，减资后公司直接持股80.9516%，与公司全资子公司深圳市禾新控股合伙企业（有限合伙）合计持股比例仍为97.6963%。本次减资完成后，公司合并报表范围不会发生变化。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对控股子公司减资的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会拟定于2025年8月4日（星期一）14:00在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

　　具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月十九日

　　证券代码：002256          证券简称：兆新股份        公告编号：2025-034

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于对控股子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次减资概况

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于对控股子公司减资的议案》。基于公司发展战略调整，优化公司资本结构，降低整体财务成本并提升经营效益，公司拟对深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”）进行减资。股权结构上，深圳永晟为公司控股子公司，公司直接持股86.3100%；公司全资子公司深圳市禾新控股合伙企业（有限合伙）（以下简称“禾新控股”）持股11.3863%，公司合计持股比例达97.6963%；盛泰华瑞（深圳）智能科技有限公司（以下简称“盛泰华瑞”）持股2.3037%。

　　由于禾新控股为公司全资子公司，禾新控股和公司作为深圳永晟的股东，持股比例合并计算。在此基础上与盛泰华瑞按各自持股比例同比例减资，其中禾新控股的减资份额由公司享有。本次减资后，深圳永晟注册资本将由115,276.07万元减资至78,387.73万元。其中，公司对子公司深圳永晟减资45,048.20万元，对应减少注册资本为36,038.56万元，减少资本公积9,009.64万元，减资后公司直接持股80.9516%，与禾新控股合计持股比例仍为97.6963%；盛泰华瑞同时减资1,062.23万元，对应减少注册资本为849.78万元，减少资本公积212.45万元，减资后其持股比例保持不变，仍为2.3037%。本次减资完成后，公司合并报表范围不会发生变化。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次减资事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次控股子公司减资尚需履行相关法定程序，并报市场监督管理局办理减资变更登记手续，以最终办理结果为准。

　　二、本次减资主体的基本情况

　　1、基本信息

　　（1）公司名称：深圳市永晟新能源有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91440300088395421X

　　（3）企业类型：有限责任公司

　　（4）法定代表人：黄炳涛

　　（5）注册资本：人民币115,276.0671万元

　　（6）成立日期：2014年02月13日

　　（7）地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B3404

　　（8）经营范围：新能源发电工程的设计；新能源发电工程的投资（具体项目另行申报）。太阳能组件的销售、国内贸易。以自有资金从事投资活动；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；自有资金投资的资产管理服务；发电技术服务；合同能源管理；工程管理服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；在线能源监测技术研发；电力设施器材销售；机械电气设备制造；在线能源计量技术研发；虚拟现实设备制造；电工仪器仪表销售；热力生产和供应；机械设备销售；机械设备租赁；充电控制设备租赁；信息系统集成服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；光伏设备及元器件制造；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；森林经营和管护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）新能源发电工程的建设和经营。发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、减资前后股权结构

　　（1）减资前股权结构

　　（2）减资后股权结构

　　3、主要财务数据

　　单位：元

　　4、经查询，深圳永晟不属于失信被执行人。

　　三、本次减资的定价原则及公允性

　　本次减资价格系各方股东以深圳永晟截至2025年第一季度末每股净资产为基准经协商后确定，并最终将由深圳永晟股东会审议。本次减资事项，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、本次减资原因及对公司的影响

　　公司本次对控股子公司进行减资，是基于对公司未来整体发展战略规划并结合深圳永晟的实际情况所作出的审慎决策。有利于公司进一步优化内部资源配置，使资产结构更趋合理高效，从而提升公司整体运营的灵活性与抗风险能力；同时降低母子公司间资金往来成本，提高资金使用效率，增厚整体净利润。

　　本次减资完成后，公司合并财务报表的范围不会发生变化，公司及全资子公司禾新控股对深圳永晟的合并持股比例保持不变，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月十九日

　　证券代码：002256           证券简称：兆新股份      公告编号：2025-035

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决定于2025年8月4日（星期一）14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2025年8月4日（星期一）14:00

　　2、网络投票时间：2025年8月4日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月4日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年8月4日9:15~15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年7月28日（星期一）

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1、截至2025年7月28日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述提案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。

　　2、登记时间：2025年8月1日（8:30～12:00和14:00～17:30）

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层），信函请注明“股东大会”字样。

　　4、会务联系方式

　　联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层

　　联系人：赵晓敏

　　联系电话：0755-86922889  86922886

　　联系传真：0755-86922800

　　电子邮箱：dongsh@szsunrisene.com

　　邮编：518063

　　5、其他事项

　　（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第五次会议决议。

　　特此通知。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二○二五年七月十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362256，投票简称：兆新投票

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年8月4日的交易时间，即9:15～9:25；9:30～11:30 和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月4日9:15，结束时间为2025年8月4日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本公司/本人出席2025年8月4日召开的深圳市兆新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持股数：                       委托人证券账户号码：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　受托日期及有效期限：