国机重型装备集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告（下转D13版）

　　证券代码：601399         证券简称：国机重装       公告编号：临2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　为落实上市公司监管最新要求，保障公司规范运作，结合监事会改革要求以及公司内部管理实际，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计与风险管理委员会职责等相关条款进行了修订完善。具体如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　（下转D13版）