广西华锡有色金属股份有限公司 关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》及部分制度的公告（下转D17版）

　　证券代码：600301       证券简称：华锡有色       公告编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开第九届董事会第十九次会议（临时），审议并通过了《关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于广西华锡有色金属股份有限公司制订及修订部分制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。

　　在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　二、变更注册地址

　　根据公司实际经营情况，拟对公司注册地址进行变更，注册地址由“南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座8层”变更为“南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8-9层”。

　　三、修订《公司章程》及部分治理制度情况

　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构及管理机制，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度进行了系统性的梳理与修订，详情如下：

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述1-4项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，上述5-21项无需提交公司股东会审议，本次董事会审议通过之日起生效。

　　《公司章程》修订对照表详见附件，修订后的《公司章程》及其他制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2025年7月25日

　　附件：

　　《公司章程》修订对比表

　　（下转D17版）