山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理 工商变更登记的公告

　　证券代码：605016           证券简称：百龙创园          公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司拟对《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》中的相关内容予以修订并授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提交公司 2025年第二次股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记手续。

　　修订后的《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2025年7月25日

　　证券代码：605016             证券简称：百龙创园            公告编号：2025-043

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年8月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年8月11日   14点 30分

　　召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年8月11日

　　至2025年8月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，详见2025年7月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：1、3、4.01、4.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：

　　(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　(2)自然人须持本人身份证原件、持股证明进行登记；

　　(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件和持股证明进行登记；

　　(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2025年8月8日17:30前公司收到传真或信件为准)。

　　2、登记时间：2025年8月8日（星期五）09:00-11:00、14:00-16:00

　　3、登记地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司董事会办公室

　　邮编：251200

　　电话：0534-8215064

　　邮箱地址：blcyzqb@sdblcy.com

　　联系人：张熠

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2025年7月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：605016              证券简称：百龙创园             公告编号：2025-035

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于调整公司董事会人数的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司董事会人数的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，为提高董事会运作效率和专业化水平，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对董事会人数及构成进行如下调整：公司董事会人数由9名调整为7名，其中非独立董事人数由6名调整为4名（含由职工代表大会选举产生的职工董事1名），独立董事人数仍然为3名。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2025年7月25日

　　证券代码：605016              证券简称：百龙创园          公告编号：2025-036

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于取消监事会及监事设置、

　　不再实施《监事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会及监事设置、不再实施＜监事会议事规则＞的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会议事规则》不再施行。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2025年7月25日

　　证券代码：605016              证券简称：百龙创园                 公告编号：2025-038

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于修订公司部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　鉴于公司的董事会人数拟做调整、取消监事会及监事设置、《公司章程》拟做修订，公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况，对公司部分制度进行修订。本次修订的制度如下：

　　1.《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则》

　　2.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》

　　3.《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会网络投票管理制度》

　　4.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

　　5.《山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度》

　　6.《山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度》

　　7.《山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度》

　　8.《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》

　　9.《山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度》

　　10.《山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

　　修订后的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2025年7月25日

　　证券代码：605016                证券简称：百龙创园          公告编号：2025-039

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举

　　暨提名第四届董事会非独立董事候选人、

　　独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期原定于2025年9月18日届满。为完善公司治理结构，以及进一步实现公司管理团队年轻化、专业化、知识化，适应公司经营管理及业务发展的需求，保障公司平稳发展和有效决策，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含由职工代表大会选举产生的职工董事1名），独立董事3名。公司于2025年7月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

　　一、非独立董事

　　2025年7月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，拟提名3人为公司第四届董事会非独立董事，相关议案已经第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过，公司第三届董事会提名窦宝德、安莲莲、崔宏宇为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。

　　二、独立董事

　　2025年7月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，拟推举3人为公司第四届董事会独立董事，相关议案已经第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过，公司第三届董事会提名邢志良、牛强、宿玲恰为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　三位独立董事候选人均已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习，其中邢志良为会计专业人士。以上独立董事候选人已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。

　　三、其他说明

　　上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会董事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2025年7月25日

　　附件：董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　窦宝德先生，出生于1964年，中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2015年6月至今，任山东兴达化工有限公司执行董事；2006年1月至2016年8月，任百龙有限执行董事；2016年9月至2018年6月，任百龙创园董事长、总经理；2018年6月至今，任百龙创园董事长。现任政协第十三届山东省委员会委员。

　　安莲莲女士，出生于1976年，中国国籍,无境外永久居留权，高中学历。2012年7月至2016年8月，任百龙有限副总经理；2016年9月至2021年5月，任百龙创园董事、副总经理、董事会秘书；2021年5月至2022年9月,任百龙创园副董事长、副总经理、董事会秘书；2022年9月至今任百龙创园副董事长、副总经理。

　　崔宏宇先生，出生于1979年，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。2004年-2016年山东禹王制药有限公司销售部经理；2016年至今，任百龙创园国际贸易部经理；2025年5月份至今任上海百龙创园生物科技有限公司董事、财务负责人。

　　二、独立董事候选人简历

　　牛强先生，出生于1983年，中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2007-2008年赴日本东京大学先端科学技术研究中心访问。2009年9月-12月,进入腾讯公司“博士后研究基地”，开展中国互联网立法的研究。2010年7月进入浙江工商大学法学院。现为浙江工商大学法学院副教授，兼任浙江泽厚律师事务所律师、知识产权研究所所长，兼任中国知识产权法学研究会理事、浙江省文化作品权益保护协会副会长。2024年5月至今任百龙创园独立董事。

　　邢志良先生，出生于1966年，中国国籍,无境外永久居留权，硕士学历。中国注册会计师协会非执业会员。2014年获得山东科技大学教学名师荣誉。2001年6月至今任职山东科技大学财经学院，副教授。2024年5月至今任百龙创园独立董事。

　　宿玲恰女士，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2014年1月至2021年5月任职江南大学副教授。2021年6月至今任职江南大学教授、博导，主要从事微生物菌株构建和工业酶制剂制备方向的研究工作。

　　牛强先生、邢志良先生、宿玲恰女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　证券代码：605016                 证券简称：百龙创园              公告编号：2025-040

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年7月24日上午9：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2025年7月17日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及董事会秘书列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整公司董事会人数的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票8票，反对票1 票，弃权票0 票。

　　董事张昭先生投反对票，理由是：董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于取消监事会及监事设置、不再实施＜监事会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于取消监事会及监事设置、不再实施＜监事会议事规则＞的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司章程＞并授权办理工商登记的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司章程＞并授权办理工商登记的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　4、《关于修订公司部分制度的议案》

　　4.1《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则》

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.2《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.3《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会网络投票管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会网络投票管理制度》

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.4《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.5《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度》

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.6《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度》

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.7《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度》

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.8《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.9《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度》

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　4.10《关于修订＜山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　5、《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　5.1《关于选举窦宝德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票8票，反对票0 票，弃权票1 票。

　　董事张昭先生投弃权票，理由是：董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　5.2《关于选举安莲莲女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票8票，反对票0 票，弃权票1 票。

　　董事张昭先生投弃权票，理由是：董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　5.3《关于选举崔宏宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票8票，反对票0 票，弃权票1 票。

　　董事张昭先生投弃权票，理由是：董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　6、《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　6.1《关于选举牛强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票8票，反对票0 票，弃权票1 票。

　　董事张昭先生投弃权票，理由是：董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　6.2《关于选举邢志良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票8票，反对票0 票，弃权票1 票。

　　董事张昭先生投弃权票，理由是：董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　6.3《关于选举宿玲恰女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票8票，反对票0 票，弃权票1 票。

　　董事张昭先生投弃权票，理由是：董事会人数缩减不利于更好的保护中小投资者利益。

　　本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

　　本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　7、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

　　2025年7月24日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园    公告编号：2025-041

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年7月24日上午10：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2025年7月17日通过邮件等方式发出。监事会主席张德山先生担任本次会议召集人和主持人。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于取消监事会及监事设置、不再实施＜监事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年7月25日

　　证券代码：605016        证券简称：百龙创园        公告编号：2025-042

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　关于公司董事离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　张昭先生离任，不会导致董事会成员低于法定人数。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张昭先生的辞任报告自送达公司董事会时生效。公司对张昭先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　山东百龙创园生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月25日