江西威尔高电子股份有限公司 关于修订及制定相关制度的公告

　　证券代码：301251          证券简称：威尔高        公告编号：2025-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况，于2025年7月24日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订及制定相关制度的议案》，对公司相关内部管理制度进行了修订、制定，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　注：制度名称由《股东大会议事规则》调整为《股东会议事规则》；《董事、监事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度》调整为《董事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度》；《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》调整为《董事、高级管理人员薪酬制度》；《董事会战略委员会议事规则》调整为《董事会战略与发展委员会议事规则》。

　　制定及修订后的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。上述制度第 1至6项、第16项的修订议案经2025年度第一次临时股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　江西威尔高电子股份有限公司董事会

　　2025年7月25日

　　证券代码：301251                证券简称：威尔高        公告编号：2025-020

　　江西威尔高电子股份有限公司

　　关于调整2024年限制性股票激励计划

　　公司层面业绩考核目标并修订相关文件的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日分别召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》，为了更加精准地反映公司实际的增长能力，充分调动激励对象的工作积极性和创造性，向更高层次的经营目标发起挑战，维护股东们的利益，确保公司的发展潜能得到最大化的释放，公司综合考虑实际经营情况，对2024年限制性股票激励计划中2025年-2026年公司层面业绩考核目标进行调整，并相应修订《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”）和《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。公司董事会经过综合评估、审慎研究，同意公司对2024年限制性股票激励计划中2025年-2026年的公司层面业绩考核目标进行调整，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况

　　1、2024 年 7 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于＜江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

　　同日，召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于＜江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》等议案。

　　2、2024 年 7 月13日至2024年7月22日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年7月23日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　3、2024 年7月29日，公司2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于＜江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

　　4、2024 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　5 、2025 年 7 月 24  日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》 等议案，公司监事会对本激励计划相关事项的调整进行核实并发表了核查意见。

　　二、本次调整公司层面业绩考核目标的具体情况

　　为保障公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，充分调动激励对象的 工作积极性和创造性， 公司综合考虑实际经营情况，对2024年限制性股票激励 计划中2025年-2026年公司层面业绩考核目标进行调整，并相应修订《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容，调整前后的具体情况如下：

　　调整前：

　　（四）公司层面的业绩考核要求：

　　本计划授予的限制性股票，分年度进行绩效考核并归属，以达到绩效考核目标作为激励对象的归属条件，具体如下所示：

　　1、首次授予的限制性股票

　　本激励计划首次授予的限制性股票的归属考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

　　注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入，“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据，下同。

　　根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：

　　注：当2025、2026年公司业绩考核实际完成值为An≤A＜Am时，公司层面归属比例（X）为营业收入和净利润指标完成度较高者，下同。

　　2、预留授予的限制性股票

　　若预留部分限制性股票在2024年三季报披露之前授予，则预留部分业绩考核与首次授予部分一致；若预留部分限制性股票在2024年三季报披露之后授予，则预留部分考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

　　根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：

　　调整后：

　　（四）公司层面的业绩考核要求：

　　本计划授予的限制性股票，分年度进行绩效考核并归属，以达到绩效考核目标作为激励对象的归属条件，具体如下所示：

　　1、首次授予的限制性股票

　　本激励计划首次授予的限制性股票的归属考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

　　注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入，“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据，下同。

　　根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：

　　注：当2025、2026年公司业绩考核实际完成值为An≤A＜Am时，公司层面归属比例（X）为营业收入和净利润指标完成度较高者，下同。

　　2、预留授予的限制性股票

　　若预留部分限制性股票在2024年三季报披露之前授予，则预留部分业绩考核与首次授予部分一致；若预留部分限制性股票在2024年三季报披露之后授予，则预留部分考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

　　根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：

　　除上述调整内容外，《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件的其他内容均不变。

　　三、调整本激励计划公司层面业绩考核指标的原因

　　基于国家对PCB（印刷电路板）、新能源、人工智能（AI）等关键领域政策支持力度的持续增强，公司对行业未来的发展前景持有较为积极和乐观的预期。与此同时，在2025年，公司核心客户的订单量展现出强劲的增长态势。此外，新客户群体的成功拓展也为公司带来了显著的业绩增长，进一步夯实了公司的市场基础。值得一提的是，公司在泰国和江西的工厂产能扩产项目正稳步且顺利地推进，预计不久的将来，这些扩产项目将形成显著的规模效应，从而大幅提升公司的生产能力，并显著增强公司的核心竞争力及持续增长的潜力。

　　综合以上因素，为了更加精准地反映公司实际的增长能力，更好地激励核心人才向更高层次的经营目标发起挑战，维护股东们的利益，确保公司的发展潜能得到最大化的释放，经过公司管理层的审慎研究和深思熟虑，决定对本激励计划中2025年-2026年公司层面的业绩考核目标进行适时的调整，具体而言，就是提高2025年-2026年的相关业绩指标要求。这一举措充分体现了公司在把握政策利好时机、驱动业务高速增长方面的坚定决心和充足信心，彰显了公司对未来发展的积极态度和长远规划。

　　四、调整本激励计划公司层面业绩考核目标对公司的影响

　　公司本次激励计划的实施有利于公司发展战略和经营目标的实现，以及进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励机制，激励吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，构建公司、股东和员工的利益共同体，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，提升公司整体价值，确保公司持续、稳健、快速发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合公司长远发展的需要，同意实施本激励计划。

　　五、董事会薪酬与考核委员会意见

　　薪酬与考核委员会认为公司本次对本激励计划中2025年-2026年公司层面业绩考核 目标的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规及本激励计划的规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司对本激励计划中2025年-2026年公司层面业绩考核目标进行调整，并将该事项提交公司董事会审议。

　　六、监事会核查意见

　　公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励计划相关事项的调整进行了核查，并发表核查意见如下：

　　公司对本激励计划中2025年-2026年公司层面业绩考核目标的调整是基于公司当前实际经营情况所做出的综合考虑，目的是为更好地保障本激励计划的顺利实施，充分激发员工的内在动力和潜能，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司对本激励计划中2025年-2026年公司层面业绩考核目标进行调整。

　　七、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《自律监管指南第1号》及《2024年股票激励计划（草案）》的相关规定；本次调整须提交公司股东大会审议通过，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

　　八、备查文件

　　1 、第二届董事会第七次会议决议；

　　2 、第二届监事会第七次会议决议；

　　3 、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

　　4 、广东信达律师事务所关于江西威尔高电子股份有限公司调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标事项的法律意见书；

　　特此公告。

　　江西威尔高电子股份有限公司董事会

　　2025年7月25日

　　证券代码：301251         证券简称：威尔高        公告编号：2025-021

　　江西威尔高电子股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年7月24日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2025年7月3日向各董事发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 会议审议通过了《关于＜江西威尔高电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《江西威尔高电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　2、 会议审议通过了《关于＜江西威尔高电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含子公司，下同）中层管理人员、核心骨干员工勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，特制定《江西威尔高电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　3、 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的以下事宜：

　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜；

　　（5）授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；

　　（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

　　（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

　　（8）授权董事会办理激励对象股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据归属结果修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

　　（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属并作废失效；

　　（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，制定或修改本次激励计划的管理和实施规定，但如果法律、行政法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

　　4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　4、 会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》

　　为更加精准地反映公司实际的增长能力，充分调动激励对象的工作积极性和创造性向更高层次的经营目标发起挑战，维护股东们的利益，确保公司的发展潜能得到最大化的释放，公司综合考虑实际经营情况，对2024年限制性股票激励计划中2025年-2026年公司层面业绩考核目标进行调整，并相应修订《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”）和《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　5、 会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改和完善。同时，董事会提请股东大会授权相关行政人员办理工商登记及备案手续。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商登记备案办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　6、会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、会议审议通过了《关于修订及制定相关制度的议案》

　　7.01会议审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.02会议审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.03会议审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.04会议审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.05会议审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.06会议审议通过了关于修订《募集资金专项管理制度》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.07会议审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.08会议审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.09会议审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.10会议审议通过了关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.11会议审议通过了关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.12会议审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.13会议审议通过了关于修订《董事会战略与发展委员会议事规则》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.14会议审议通过了关于修订《董事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.15会议审议通过了关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.16会议审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.17会议审议通过了关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.18会议审议通过了关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.19会议审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.20会议审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.21会议审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.22会议审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.23会议审议通过了关于制定《董事及高级管理人员离职管理办法》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.24会议审议通过了关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.25会议审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　7.26会议审议通过了关于制定《信息披露豁免管理制度》的议案

　　表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案第7.01项至第7.06项、第7.16项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　江西威尔高电子股份有限公司董事会

　　2025年7月25日

　　证券代码：301251          证券简称：威尔高        公告编号：2025-022

　　江西威尔高电子股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年7月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2025年7月3日向各监事发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席饶建武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于＜江西威尔高电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　经审核，公司监事会认为：《江西威尔高电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　2、 审议通过了《关于＜江西威尔高电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　经审核，公司监事会认为：为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含子公司，下同）中层管理人员、核心骨干员工勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，董事会制定了《江西威尔高电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合《管理办法》及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　3、 审议通过了《关于核实＜江西威尔高电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》

　　对公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，公司监事会认为：本次限制性股票激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　（一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（六）中国证监会认定的其他情形。

　　本次激励计划拟首次授予的激励对象均符合《管理办法》等相关规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　4、 审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》

　　经审核，公司监事会认为：公司对本激励计划中2025年-2026年公司层面业绩考核目标的调整是基于公司当前实际经营情况所做出的综合考虑，目的是为更好地保障本激励计划的顺利实施，充分激发员工的内在动力和潜能，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司对本激励计划中2025年-2026年公司层面业绩考核目标进行调整。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　江西威尔高电子股份有限公司监事会

　　2025年7月25日

　　证券代码：301251              证券简称：威尔高                  公告编号：2025-024

　　江西威尔高电子股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）第二届董事会第七次会议决定于2025年8月12日（星期二）14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年8月12日14:00

　　（2）网络投票时间：2025年8月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月12日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月12日09:15-15:00的任意时间。

　　5、 会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采取现场表决与网络投票相结合的方式表决。

　　（1） 现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2025年8月5日（星期二）

　　7、 会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　2、 披露情况：上述提案已由2025年7月24日召开的第二届监事会第七次会议、第二届董事会第七次会议审议通过。上述提案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.01、6.04项为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。

　　3、 根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场股东大会会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

　　2、登记时间：2025年8月8日至8月9日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。

　　3、登记地点：广东省惠州市惠城区期湖塘路5号惠鹏大厦1004

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘晶

　　联系电话：0752-6666529

　　联系传真：0752-6666529

　　电子邮箱：ac005@welgaopcb.com

　　联系地址：广东省惠州市惠城区期湖塘路5号惠鹏大厦1004

　　5、 其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。

　　五、 备查文件

　　1、 江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

　　2、 江西威尔高电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

　　特此公告 。

　　附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件 2：授权委托书；

　　附件 3：《2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》。

　　江西威尔高电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“351251”，投票简称为“威尔投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年8月12日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为 2025年8月12日09:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）________________作为江西威尔高电子股份有限公司的股东，兹委托________女士/先生代表本人（本单位）出席江西威尔高电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________________________________

　　委托人持股数量：________________股

　　委托人证券账户号码：_____________________

　　委托人持股性质：________________

　　受托人签名：________________

　　受托人身份证号码：________________________________

　　委托日期：_________年______月______日

　　（本授权委托书按以上格式自制均有效）

　　附件3：

　　参会股东登记表

　　证券代码：301251        证券简称：威尔高           公告编号：2025-025

　　江西威尔高电子股份有限公司

　　2025年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本期业绩预计情况

　　（一） 业绩预告期间

　　2025年1月1日至2025年6月30日

　　（二） 业绩预告情况

　　预计业绩为：同向上升

　　二、 与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过会计师事务所审

　　计。

　　三、 业绩变动原因说明

　　受益于人工智能市场对印制电路板的增量需求及海外新客户拓展，公司在厚铜板（电机、电控、电源、AC-DC、DC-DC）产品升级迭代、高多层、高厚铜、埋铜块HDI技术的突破，订单得到较好的增长，同时，泰国新工厂运行逐渐稳定，成本得到有效控制、良率改善，第二季度利润实现由亏转正。因此预计公司2025 年半年度的营业收入和净利润较上年同期均将有明显增长。

　　四、 其他相关说明

　　本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、董事会关于2025年半年度业绩预告的说明

　　特此公告。

　　江西威尔高电子股份有限公司董事会

　　2025年07月25日