西藏华钰矿业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的 公告

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业     公告编号：临2025-041号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日披露了关于召开2025年第二次临时股东大会的通知，公司拟于2025年8月8日14时30分召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-040号）。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2025年7月25日

　　证券代码：601020     证券简称：华钰矿业      公告编号：临2025-042号

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　关于召开亚太矿业40%股权估值调整

　　及进一步收购11%股权的投资者说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年8月1日（星期五）下午15:00-16:00

　　● 会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com，以下简称“上证路演中心”)

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可以在2025年7月31日（星期四）16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司与广西地润矿业投资有限公司签署＜估值调整协议＞的议案》及《关于公司收购参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权的议案》，具体内容详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于亚太矿业40%股权估值调整补偿及进一步收购11%股权暨关联交易的公告》。为便于广大投资者更全面深入地了解上述事项具体情况，公司决定于2025年8月1日（星期五）下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证路演中心”栏目召开“华钰矿业关于亚太矿业40%股权估值调整及进一步收购11%股权的投资者说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对上述事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2025年8月1日（星期五）下午15:00-16:00

　　会议召开网址：上海证券交易所网站“上证路演中心”栏目，网址：http://roadshow.sseinfo.com

　　会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长刘良坤先生、独立董事何佳先生、财务总监邢建军先生、董事会秘书李想先生等（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2025年8月1日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可以在2025年7月31日（星期四）16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方法

　　1、联系人：李想

　　2、联系电话：0891-6329000-8054、010-64937589

　　3、传真：0891-6362869

　　4、联系邮箱：huayu@huayumining.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2025年7月25日