荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告（下转C26版）

　　证券代码：002146      证券简称：荣盛发展     公告编号：临2025-072号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2025年7月20日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2025年7月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

　　（下转C26版）