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荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告(上接C25版)

  (上接C25版)

  

  注:1、因《上市公司章程指引(2025年修订)》取消“监事会”并将“审计监督委员会”代替“监事会”职责,故将《公司章程》中“监事会”内容删掉,涉及监事会职责部分,将“监事会”修改为“审计监督委员会”;2、“或”统一改成“或者”。因修订范围较广,不进行逐条列示。

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

  具体内容详见刊登于2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司<公司章程(草案)>》。

  (二) 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对《公司股东会议事规则》进行如下修订:

  

  

  

  注:因《中华人民共和国公司法》(2023年修订)不再区分“股东会”(有限公司)和“股东大会”(股份公司),故将《公司股东会议事规则》中的“股东大会”修改为“股东会”,因不涉及实质性变更以及修订范围较广,不进行逐条列示。

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

  具体内容详见刊登于2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司<公司股东会议事规则(草案)>》。

  (三)《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对《公司董事会议事规则》进行如下修订:

  

  注:因《中华人民共和国公司法》(2023年修订)不再区分“股东会”(有限公司)和“股东大会”(股份公司),故将《公司董事会议事规则》中的“股东大会”修改为“股东会”,因不涉及实质性变更以及修订范围较广,不进行逐条列示。

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

  具体内容详见刊登于2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司<公司董事会议事规则(草案)>》。

  (四)《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见刊登于2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司<公司总裁工作细则(2025年7月)>》。

  (五)《关于修订<公司内部审计制度>的议案》

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见刊登于2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司<公司内部审计制度(2025年7月)>》。

  (六)《关于召开公司2025年度第五次临时股东会的议案》

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见刊登于2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2025年度第五次临时股东会的通知》。

  三、备查文件

  公司第八届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董  事  会

  二〇二五年七月二十五日

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