万控智造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603070         证券简称：万控智造         公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年7月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长木晓东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书郑键锋出席会议；公司其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

　　2.01议案名称：修订《公司累积投票制实施细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：修订《公司股东大会网络投票实施细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：修订《公司独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：修订《公司对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：修订《公司对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：修订《公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：修订《公司关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：修订《公司募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　2、 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会全部议案均获表决通过。议案1为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：裘晓磊、黄诗怡

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司董事会

　　2025年7月26日

　　● 上网公告文件

　　浙江天册律师事务所关于万控智造股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　万控智造股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

　　证券代码：603070          证券简称：万控智造         公告编号：2025-041

　　万控智造股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年7月25日以现场方式在公司会议室召开，并以现场投票方式进行表决。公司已于2025年7月18日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事木晓东先生召集并主持，高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》

　　选举木晓东为公司第三届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提请公司股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

　　选举木信德为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提请公司股东会审议。

　　（三） 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

　　1、 选举木晓东、木信德及颜文俊为公司第三届董事会战略委员会委员，由木晓东担任战略委员会召集人；

　　2、 选举程仲鸣、刘裕龙及木信德为公司第三届董事会审计委员会委员，由程仲鸣担任审计委员会召集人；

　　3、 选举颜文俊、刘裕龙及林道益为公司第三届董事会提名委员会委员，由颜文俊担任提名委员会召集人；

　　4、 选举刘裕龙、程仲鸣及张振宗为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，由刘裕龙担任薪酬与考核委员会召集人。

　　上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提请公司股东会审议。

　　（四） 《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任木晓东为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提请公司股东会审议。

　　（五） 《关于聘任公司副总经理的议案》

　　1、聘任木林森为副总经理

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、聘任林道益为副总经理

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、聘任张振宗为副总经理

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4、聘任郑键锋为副总经理

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　5、聘任胡洁梅为副总经理

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　上述副总经理任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　本议案无需提请公司股东会审议。

　　（六） 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任郑键锋为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提请公司股东会审议。

　　（七） 《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　聘任胡洁梅为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提请公司股东会审议。

　　（八） 《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

　　1、修订《公司董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、修订《公司信息披露管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、修订《公司董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4、修订《公司投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　5、修订《公司独立董事专门会议工作规则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6、修订《公司董事会战略委员会工作细则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　7、修订《公司董事会提名委员会工作细则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　8、修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　9、修订《公司董事会秘书工作制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　10、修订《公司总经理工作制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　11、修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　12、修订《公司重大信息内部报告制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　13、修订《公司子公司管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　14、修订《公司内部审计制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　15、修订《公司舆情管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　16、修订《公司会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　17、修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提请公司股东会审议。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司董事会

　　2025年7月26日

　　附件：《第三届董事会成员及高级管理人员简历》

　　附件：

　　第三届董事会成员及高级管理人员简历

　　木晓东，男，1968年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任乐清市万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理，浙江万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理，浙江万控电气集团有限公司执行董事、总经理，万控集团有限公司董事长兼总经理等职；2016年10月至2019年7月，任公司执行董事；2019年8月至2024年7月，任公司董事长兼总经理；现任公司董事长；兼任默飓电气有限公司执行董事、万控集团有限公司董事长、乐清万控农业开发有限公司董事长、宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、绍兴嘉华置业有限公司董事、乐清市正泰小额贷款股份有限公司董事。

　　木信德，男，1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司物控部经理助理、执行总经理助理、采购供应中心负责人，丽水万控电气有限公司财务总监、总经理，万控集团有限公司人力资源中心负责人、总经理特别助理等职；2016年10月至2019年7月，任公司总经理；2019年8月至2022年7月，任公司副董事长兼副总经理；2022年8月至2024年7月，任公司副董事长；现任公司副董事长兼总经理；兼任万控（天津）电气有限公司执行董事，辛柏机械技术（太仓）有限公司及万控孚德物联科技（浙江）有限公司执行董事兼总经理，浙江万榕信息技术有限责任公司董事长，浙江万控新能源科技有限公司及四川卡复科技有限责任公司执行董事，浙江中弦能源科技有限公司执行公司事务的董事，万控集团有限公司、乐清万控农业开发有限公司、温州麦冬能源管理有限公司、浙江青芒能源科技有限公司及温州时势能源科技有限公司董事，温州云涌企业管理合伙企业（有限合伙）及温州聚融企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　林道益，男，1973年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司上海办事处经理、营销中心总经理，浙江万控电气集团有限公司营销中心总经理，万控集团有限公司副总经理、营销中心负责人等职；2016年10月至2019年7月，任公司副总经理、营销中心负责人；2019年8月至今，任公司董事兼副总经理；兼任默飓电气有限公司总经理。

　　张振宗，男，1984年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年5月至2007年12月，任丽水万控电气有限公司车间主任；2008年1月至2009年7月，任万控（天津）电气有限公司生产经理助理；2009年8月至2012年7月，任万控集团（成都）电气有限公司生产部经理；2012年8月至2017年6月，历任万控（天津）电气有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2017年7月至2019年7月，任万控智造浙江电气有限公司柜体事业群负责人；2019年8月至2022年7月，任公司董事；2022年8月至今，任公司董事兼副总经理；兼任丽水万控科技有限公司、万控科技（成都）有限公司及万控（天津）电气有限公司总经理。

　　颜文俊，男，1965年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月至1988年8月，任职温州大学助教；1994年7月至1996年7月，浙江大学博士后；1996年7月至2003年12月，任职浙江大学电气工程学院副教授、副所长、系副教授；2004年1月至2024年8月，任职浙江大学电气学院及浙江大学台州研究院教授、所长、常务院长、院长；现任浙江大学教授。

　　刘裕龙，男，1963年出生，硕士研究生学历，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。1993年3月至2013年10月，曾先后担任浙江物产中大元通集团股份有限公司财务部会计、财务经理、财务总监、副总裁；2014年1月至2015年5月，任物产中大有限公司长乐林场总经理；2015年6月至2021年6月，任黄山仁达置业有限公司执行董事；现任浙江康德药业集团股份有限公司、宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司及浙江聚力文化发展股份有限公司（002247.SZ）独立董事。

　　程仲鸣，男，1972年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月至2012年6月，先后担任湖北科技学院讲师、副教授、教授、经管学院副院长等职；2012年8月至今，任职温州大学金融研究院（商学院）教授、院长；兼任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司独立董事、温州市交通运输集团有限公司外部董事。

　　木林森，男，1992年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2018年11月至2019年3月，任万控进出口温州有限公司总经理；2019年3月至今，历任默飓电气国际事业部经理、常务副总经理；2022年7月至今，任公司副总经理。

　　郑键锋，男，1976年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任普天东方通信集团有限公司财务分析经理、艾康生物技术（杭州）有限公司财务经理、华通机电集团有限公司副总裁兼财务总监、华仪电气股份有限公司财务总监、华仪集团有限公司副总裁；2017年5月至2018年4月，任杭州聚合顺新材料股份有限公司董事长助理；2018年7月至2019年7月，任万控智造浙江电气有限公司董事会秘书；2019年8月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

　　胡洁梅，女，1976年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司主办会计，永安会计师事务所审计师，万控集团有限公司财务经理、资财管理中心总经理助理；2016年10月至2018年5月，任公司资财管理中心总经理助理；2018年5月至2019年7月，任万控智造浙江电气有限公司财务总监；2019年8月至2022年7月，任公司财务负责人；2022年8月至今，任公司副总经理、财务负责人；兼任默飓电气有限公司 、万控科技（成都）有限公司 、丽水万控科技有限公司 、万控孚德物联科技（浙江）有限公司 、万控（天津）电气有限公司、浙江万控精密科技有限公司以及浙江万控新能源有限公司监事。

　　证券代码：603070          证券简称：万控智造         公告编号：2025-042

　　万控智造股份有限公司

　　关于选举职工代表董事公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2025年7月24日，公司职工代表大会专题讨论了关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议题。会议通过民主选举，一致同意推选张振宗作为公司第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会相同。张振宗的简历如下：

　　张振宗，男，1984年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年5月至2007年12月，任丽水万控电气有限公司车间主任；2008年1月至2009年7月，任万控（天津）电气有限公司生产经理助理；2009年8月至2012年7月，任万控集团（成都）电气有限公司生产部经理；2012年8月至2017年6月，历任万控（天津）电气有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2017年7月至2019年7月，任万控智造浙江电气有限公司柜体事业群负责人；2019年8月至2022年7月，任公司董事；2022年8月至今，任公司董事兼副总经理；兼任丽水万控科技有限公司、万控科技（成都）有限公司及万控（天津）电气有限公司总经理。

　　特此公告。

　　万控智造股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月26日