证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2025-057
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开了第五届董事会第四十二次临时会议,审议通过了《关于取消监事会暨修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》等议案,同意对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《股东会议事规则》(原《股东大会议事规则》)《董事会议事规则》《独立非执行董事工作制度》《对外担保管理制度》等制度中的相应条款进行修订。具体情况如下:
一、关于取消监事会并修订《公司章程》
根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规、指引要求,并结合实际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会的职权,并废止《红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度,同时对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下:
《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
修订内容一览表
(下转C50版)
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