新天绿色能源股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：600956        证券简称：新天绿能     公告编号：2025-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年7月25日

　　(二) 股东会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由本公司董事会召集，由董事长曹欣博士主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

　　2、 公司总裁谭建鑫先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生、总会计师刘涛先生出席了会议；其他高级管理人员因公务未能列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于第六届董事会董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举第六届董事会非执行董事及执行董事的议案

　　3、 关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议案，且均对中小投资者单独计票，已经出席会议的股东所持表决权的过半数表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：张汶、杨曜宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序、召集人、现场及视频方式出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　新天绿色能源股份有限公司董事会

　　2025年7月25日

　　证券代码：600956        证券简称：新天绿能         公告编号：2025-040

　　新天绿色能源股份有限公司

　　第六届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2025年7月25日通过现场与通讯相结合方式召开。鉴于公司于2025年7月25日召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。为保证公司董事会顺利运作，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第六届董事会第一次临时会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由全体董事推举曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主任的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，提名委员会认为：曹欣博士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事长的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。

　　三、审议通过了《关于聘任谭建鑫先生为公司总裁的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，提名委员会认为：谭建鑫先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司高级管理人员的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。

　　四、审议通过了《关于聘任陆阳先生、卢盛欣先生、班泽锋先生、郭艳旬先生为公司副总裁的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，提名委员会认为：陆阳先生、卢盛欣先生、班泽锋先生、郭艳旬先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司高级管理人员的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。

　　五、审议通过了《关于聘任刘涛先生为公司总会计师的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会一致审议通过，提名委员会、审计委员会认为：刘涛先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司总会计师的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。

　　六、审议通过了《关于聘任班泽锋先生为公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，提名委员会认为：班泽锋先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事会秘书的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。

　　七、审议通过了《关于聘任于萍女士为公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了《关于开展公司经理层任期制和契约化管理相关聘任工作的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　新天绿色能源股份有限公司董事会

　　2025年7月25日

　　证券代码：600956        证券简称：新天绿能         公告编号：2025-041

　　新天绿色能源股份有限公司

　　关于董事会换届完成并选举董事长

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于选举第六届董事会非执行董事及执行董事的议案》《关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过了选举董事长、第六届董事会各专门委员会成员组成和聘任高级管理人员及证券事务代表等议案。现将具体情况公告如下：

　　一、第六届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　1、董事长：曹欣

　　2、非执行董事：李连平、秦刚、张旭蕾、卢荣、赵士毅

　　3、执行董事：谭建鑫

　　4、独立董事：周文港、杨晶磊、陈奕斌、刘斌

　　（二）董事会各专门委员会组成人员

　　1、提名委员会：杨晶磊（主任）、曹欣、张旭蕾、周文港、陈奕斌

　　2、审计委员会：陈奕斌（主任）、秦刚、张旭蕾、杨晶磊、刘斌

　　3、薪酬与考核委员会：周文港（主任）、曹欣、李连平、陈奕斌、刘斌

　　4、战略与投资委员会：曹欣（主任）、秦刚、谭建鑫、卢荣、赵士毅

　　二、高级管理人员聘任情况

　　1、总裁：谭建鑫

　　2、副总裁：陆阳、卢盛欣、班泽锋、郭艳旬

　　3、总会计师：刘涛

　　4、董事会秘书：班泽锋

　　三、证券事务代表聘任情况

　　聘任于萍女士为公司证券事务代表。

　　公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第五届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　新天绿色能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月25日