江苏省新能源开发股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603693          证券简称：江苏新能       公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年7月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路88号4楼广益厅B

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事张正中、独立董事巫强因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席3人，监事会主席韩兆海、监事王粤燕、职工监事张旭因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书兼财务总监张颖出席本次会议；董事候选人覃空，副总经理冯春生、石海勇列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞暨取消监事会的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订＜与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订＜对外捐赠管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第1、2、3项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会并参与现场或网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　本次股东大会审议的第10项议案，出席本次股东大会并参与现场或网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）中，公司控股股东江苏省国信集团有限公司进行了回避表决，回避表决的股份为510,575,880股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏天哲律师事务所

　　律师：刘芳、黄杨

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议议案、表决程序、表决结果合法有效。公司本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2025年7月26日

　　证券代码：603693           证券简称：江苏新能         公告编号：2025-032

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 截至本公告披露日，盐城市国能投资有限公司（以下简称“国能投资”），持有江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）股份89,557,000股，占公司总股本的10.05%。本次股份质押后，国能投资持有公司股份累计质押数量为44,770,000股（含本次），占其持有公司股份数量的49.99%，占公司总股本的5.02%。

　　一、公司股份质押情况

　　公司于2025年7月25日收到国能投资的通知，获悉国能投资所持有的本公司的部分股份被质押，具体情况如下：

　　1、本次股份质押基本情况

　　2、国能投资本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，国能投资累计质押股份情况如下：

　　注：国能投资无一致行动人。

　　二、其他说明

　　1、国能投资资信状况良好，具备相应资金偿还能力，质押风险可控。若股票价格触及或低于平仓线，国能投资将采取包括但不限于增加保证金或补充抵质押等措施予以应对。

　　2、公司将持续关注本次股份质押及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。公司所有信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2025年7月26日

　　证券代码：603693          证券简称：江苏新能         公告编号：2025-031

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年7月25日在南京市玄武区长江路88号国信大厦4楼广益厅B以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年7月15日以邮件等方式发出。会议由董事长陈华先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中，现场出席董事7人，董事张正中、独立董事巫强以通讯表决的方式出席会议，公司部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会秘书工作细则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司总经理工作细则》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事工作制度》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理制度》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于修订＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司外部信息使用人管理制度》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于修订＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，修订后制度更名为《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于修订＜年度报告重大差错责任追究制度＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司投资者关系管理制度》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司子公司管理制度》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司子公司管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　同意制定《江苏省新能源开发股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于公司经理层成员签订岗位聘任协议书、任期及2025年度经营业绩责任书的议案》

　　同意根据《江苏省新能源开发股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案（试行）》等相关规定，董事会授权由董事长与副总经理等经理层成员签订岗位聘任协议书、与总经理签订2025年度经营业绩责任书，由总经理与其他经理层成员签订任期经营业绩责任书及2025年度经营业绩责任书。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2025年7月26日