绝味食品股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

　　证券代码：603517          证券简称：绝味食品          公告编号：2025-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王志华先生提交的书面辞职报告，因个人原因其申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　一、提前离任的基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　王志华先生因个人原因辞去财务总监职务。王志华先生所负责的工作已按照公司相关规定完成交接，不会影响公司正常生产经营工作开展。截至本公告披露日，王志华先生未持有公司股票，不存在针对财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。

　　王志华先生自担任公司财务总监以来，忠实勤勉履行各项职责，面对不断变化的市场环境，以极强的工作韧性落实公司的战略部署要求。在公司财务管理和规划、风险管理和应对、内部控制等多方面锐进改革，以其卓越的专业能力和战略视野，帮助公司构建了高效的财务管理体系，显著提升公司财务运营效率。其严谨的合规意识确保公司连续多年获得标准无保留审计意见，为股东价值保驾护航。作为公司发展历程中的贡献者，他以显著的领导能力和丰富的行业经验，有力地支持了公司的财务稳健与发展，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对他为公司持续发展做出的贡献致以衷心感谢和崇高敬意，祝愿王志华先生在新的职业征程中再创辉煌！

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2025年7月29日

　　证券代码：603517          证券简称：绝味食品          公告编号：2025-061

　　绝味食品股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第六届董事会第三次会议，审议了《关于聘任高级管理人员的议案》，经总裁提名、第六届董事会提名委员会第一次会议及第六届董事会审计委员会第二次会议审议任职资质后，同意聘任章晓勇先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

　　章晓勇先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格。截至本公告披露日，章晓勇先生间接持有公司股票30,320股，占公司总股本比例为0.0050%。章晓勇先生与实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》等相关法律法规和规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。章晓勇先生符合《公司法》《规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月29日

　　附件：章晓勇先生个人简历

　　章晓勇，1966年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中国南方航空动力机械集团公司会计主管，唐人神集团股份有限公司区域财务总监，湖南九芝堂医药有限公司财务总监。2010年加入绝味食品股份有限公司担任财务部经理。