江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600287         证券简称：江苏舜天         公告编号：2025-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏舜天股份有限公司董事会于2025年7月25日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第八次会议通知，会议于2025年7月28日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

　　一、关于为全资子公司提供担保的议案。

　　1、公司为全资子公司旭顺（香港）有限公司向银行申请不超过17,000万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限自董事会决议生效之日起一年。

　　2、公司为全资子公司江苏舜天汉商工贸有限责任公司向银行申请不超过2,800万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限自董事会决议生效之日起一年。

　　详见公司2025-019《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于设立埃及服装产能基地项目的议案。

　　详见公司2025-020《关于设立埃及服装产能基地项目的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零二五年七月二十九日

　　证券代码：600287     证券简称：江苏舜天     公告编号：2025-019

　　江苏舜天股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　因业务发展需要，公司全资子公司旭顺（香港）有限公司（以下简称“旭顺公司”）和江苏舜天汉商工贸有限责任公司（以下简称“汉商公司”）拟分别向银行申请不超过17,000万元、2,800万元授信额度，公司为其提供连带责任保证，保证期限自董事会决议生效之日起一年。

　　（二） 内部决策程序

　　公司第十一届董事会第八次会议审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案，全体董事一致同意。

　　（三） 担保预计基本情况

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 旭顺（香港）有限公司

　　（二） 江苏舜天汉商工贸有限责任公司

　　三、 担保协议的主要内容

　　1、担保方式：保证担保；

　　2、担保责任形式：连带责任；

　　3、担保期限：自董事会决议生效之日起一年；

　　4、担保金额：公司对旭顺公司的担保金额不超过17,000万元；公司对汉商公司的担保金额不超过2,800万元。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　1、香港作为高度自由的经济中心，拥有相对成熟的贸易相关服务、运输服务、金融和银行服务以及相对灵活的融资成本。为了更好的支持旭顺公司拓展国际市场，公司为其申请银行授信增加担保额度，有利于增强其贸易业务竞争力，拓展业务规模。

　　2、汉商公司目前正致力于开拓新型贸易业务，努力提升经营能力和业绩水平；公司为其银行授信提供担保，有利于增强其资金实力，拓展业务范畴和业务规模，进一步提高盈利能力。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为，旭顺公司、汉商公司资产状况健康，经营成果良好，并且无不良贷款记录；公司向其委派了总经理、财务负责人等主要经营管理人员，对其具有实际控制权；公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可控。公司担保事项符合审批程序及相关规定，此次担保合规，有利于公司和全体股东的利益。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为0元，本公司及全资子公司无逾期担保。包括本次担保，公司对子公司的担保合计为19,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.44%。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零二五年七月二十九日

　　证券代码：600287        证券简称：江苏舜天         公告编号：2025-021

　　江苏舜天股份有限公司

　　关于处置部分交易性金融资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于处置部分交易性金融资产的议案》，公司将在12个月内择机减持华安证券（股票代码600909）股票，最大减持数量2,721.20万股。具体事项详见临2024-035《第十一届董事会第二次会议决议公告》。

　　2024年11月5日至2025年7月25日，公司通过集中竞价交易方式累计减持华安证券股票571万股，累计成交金额3,721.43万元，本次减持后公司尚持有华安证券股票1,423.08万股。经初步测算，本次减持产生的股票转让收益对公司净利润的影响约为494.57万元（未经审计），约占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的10.11%。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零二五年七月二十九日

　　证券代码：600287         证券简称：江苏舜天        公告编号：2025-020

　　江苏舜天股份有限公司

　　关于设立埃及服装产能基地项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　● 投资标的名称：Sainty Egypt International Garments Manufacturing Co.,Ltd（暂定）

　　● 投资金额：1,000万美元

　　● 相关风险提示：公司能否获得境内外相关主管部门审批备案、批准存在一定风险，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。本次投资事项在建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　为加快推动海外产能布局，实现供应链运营的转型升级，江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司拟在埃及西坎塔拉工业区设立埃及服装产能基地项目，计划投资约1,000万美元，本次投资资金来源全部为自有资金。

　　本事项已经第十一届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本事项不属于关联交易，亦不属于重大资产重组事项。投资标的公司的设立还需获得政府有关部门的审批。

　　二、投资标的基本情况

　　1. 投资标的名称：Sainty Egypt International Garments Manufacturing Co.,Ltd（暂定）

　　2. 注册资本：1,000万美元

　　3. 经营范围：服装及服装面辅料、纺织品的生产与销售

　　4. 出资方式：自有资金

　　5. 人员安排：由公司统筹与协同子公司委派管理与技术人员，并在当地招募普通管理人员与工人开展生产与经营

　　6. 股东及持股比例：

　　本项目投资标的公司尚未设立，公司名称、注册资本、经营范围等以最终注册核准为准。

　　三、项目建设的必要性和可行性

　　1. 符合国家“一带一路”发展战略

　　埃及作为最早加入共建“一带一路”倡议的国家之一，被明确列为“一带一路”沿线的关键枢纽。其独特的地理位置横跨亚非大陆，既是“21世纪海上丝绸之路”的重要节点，也是连接地中海与红海、贯通欧亚非贸易通道的核心区域。埃及不仅是“一带一路”倡议的正式成员，更是该倡议在非洲和地中海区域推进合作的重要支点国家。公司本次投资设立埃及服装产能基地项目，对公司纺织服装产业进一步加快海外供应链布局具有重要意义，完善“一带一路”支点布局，打造具有示范性和带动性的海外产能建设项目，正是顺应国家“一带一路”发展战略之举。

　　2. 布局海外供应链，实现产业互补

　　埃及具备良好的基础设施条件，政治社会环境相对稳定，具备投资工业的基础。纺织服装业作为埃及的传统支柱产业，产业结构完备，劳动力资源丰富，埃及对中国的订单、生产技术以及经营管理等方面具有较强的需求。通过建设服装产能基地，将公司的贸易业务能力和生产管理优势与埃及丰富的劳动力资源和较为深厚的产业基础相结合，将有助于提升公司服装业务的竞争力，帮助业务团队发掘开拓更多的全球客户。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　公司建设埃及服装产能基地项目，主要目的为应对纺织服装订单外移对公司服装主业产生的影响，同时寻求全球产业链重构过程中结构性增长机会，推动公司长期可持续发展。

　　在当前服装订单外流的现实背景下，公司在国内生产的订单面临流失风险。鉴于埃及与欧盟、美国等都签署有自由贸易等关税优惠协定，通过建设埃及服装产能基地项目，将为贸易提供突破关税壁垒的产能支持。不仅能维护与巩固现有对欧盟、美国等存量贸易业务，还将为公司利用其关税优势获得贸易业务的增长与扩展提供有力支撑。

　　综上，投资埃及服装产能基地项目，有助于巩固公司存量贸易业务并支撑增量贸易业务的开拓，实现较好的综合回报，支持公司服装主业长期可持续发展。

　　五、对外投资的风险分析

　　1. 本次投资事项根据中国相关法律法规的规定尚需取得国资委、发改委、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及需根据埃及当地的法律规定、政策要求办理当地的项目审批等有关手续。公司能否获得境内外相关主管部门审批备案、批准存在一定风险，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。

　　2. 埃及当地的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次投资事项在建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零二五年七月二十九日