乐凯胶片股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程以及相关制度的公告（下转D24版）

　　证券代码：600135           证券简称：乐凯胶片         公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》，召开第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止监事会议事规则的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

　　监事会取消后，公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席徐志会先生、监事汪玉婷女士、职工监事郎志东先生在第九届监事会中担任的职务自然免除。

　　截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第九届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　本事项尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

　　二、 公司章程修订情况

　　根据修订后的《公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，以及公司经营管理工作的实际需要，现对公司章程进行修订，具体情况如下：

　　（下转D24版）