（上接D26版）合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

　　（上接D26版）

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。上述事项尚需提交股东会审议,并提请股东会授权董事会及授权办理人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。

　　三、公司管理制度修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订，具体如下：

　　《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《会计师事务所选聘制度》详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　特此公告。

　　合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

　　2025年7月29日