湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度公告（下转D29版）

　　证券代码：688750         证券简称：金天钛业        公告编号：2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月28日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》和《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。在公司股东会审议通过本事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

　　二、《公司章程》部分条款的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况详见附件。前述《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　为确保相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的人士在股东大会审议通过本议案后，向工商登记机关办理公司取消监事会和《公司章程》修订等相关事项所涉工商变更登记、备案等事宜。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、部分公司治理制度的修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。前述《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后形成的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月29日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　（下转D29版）