山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十五次（临时）会议 决议公告

　　证券代码：601019               证券简称：山东出版               公告编号：2025-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司独立董事朱炜女士因工作原因不能出席会议，书面授权委托独立董事蔡卫忠先生代为出席会议并表决。

　　●  全体董事对全部议案投赞成票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次（临时）会议于2025年7月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2025年7月24日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长刘文强先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事5名，独立董事朱炜女士因工作原因不能出席会议，书面授权委托独立董事蔡卫忠先生代为出席会议并表决。另外，公司拟聘任总经理候选人及董事候选人出席了本次会议，公司全体监事、高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任李涛先生为公司总经理的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于总经理辞任及聘任公司总经理的公告》（编号2025-034）。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（二）审议通过了《关于提名李涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举李涛先生为公司董事的公告》（编号2025-035）。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（三）审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于本次董事会会议审议通过之日起两个月内，在山东省济南市，采取现场投票和网络投票相结合的方式，召开公司2025年第二次临时股东大会。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年7月29日

　　证券代码：601019               证券简称：山东出版               公告编号：2025-35

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于选举李涛先生为公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司提名，第四届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司于2025年7月28日，召开第四届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于提名李涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，同意李涛先生为公司第四届董事会董事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。

　　李涛先生简历：

　　李涛，男，回族，河北沧州人，1969年1月生，中国国籍，无境外居留权，1990年8月参加工作，1990年7月加入中国共产党，大学学历，工商管理硕士学位，副译审。历任山东省出版总社外事处干部、外联科科长、外事外贸部副主任，中介杂志社社长兼总编，山东出版集团基本建设办公室主任，山东新源文化置业有限公司（山东出版文化置业有限公司）董事长兼山东出版集团基本建设办公室主任，2023年5月至2023年6月任山东出版集团有限公司党委委员，2023年6月任山东出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理，2025年7月任山东出版集团有限公司党委委员、董事兼山东出版传媒股份有限公司党委副书记。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年7月29日

　　证券代码：601019               证券简称：山东出版               公告编号：2025-034

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于总经理辞任及聘任公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司总经理辞任情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月25日收到公司董事、总经理申维龙先生的辞职报告书。因工作调整原因，申维龙先生申请辞去公司总经理及第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，该辞职报告书自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，申维龙先生仍旧在公司担任党委副书记、董事职务。

　　申维龙先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对申维龙先生在任职总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、公司聘任总经理情况

　　2025年7月28日，公司召开第四届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任李涛先生为公司总经理的议案》，同意聘任李涛先生担任公司总经理，任期与本届经营班子任期一致，自本次董事会会议审议通过之日起算。

　　公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第三次会议已对李涛先生的任职资格进行了审核，认为上述人选符合公司高级管理人员任职资格的相关规定。

　　李涛先生不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

　　特此公告。

　　附：李涛先生简历

　　山东出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月29日

　　附件：

　　李涛先生简历

　　李涛，男，回族，河北沧州人，1969年1月生，中国国籍，无境外居留权，1990年8月参加工作，1990年7月加入中国共产党，大学学历，工商管理硕士学位，副译审。历任山东省出版总社外事处干部、外联科科长、外事外贸部副主任，中介杂志社社长兼总编，山东出版集团基本建设办公室主任，山东新源文化置业有限公司（山东出版文化置业有限公司）董事长兼山东出版集团基本建设办公室主任，2023年5月至2023年6月任山东出版集团有限公司党委委员，2023年6月任山东出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理，2025年7月任山东出版集团有限公司党委委员、董事兼山东出版传媒股份有限公司党委副书记。