深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：002436          证券简称：兴森科技        公告编号：2025-07-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）与科学城（广州）投资集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）于2020年共同投资设立了广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）。根据投资协议约定，大基金委派臧启楠女士为公司董事、广州兴科董事。日前，大基金已按前期投资协议的约定退出广州兴科。

　　近日，公司董事会收到董事臧启楠女士递交的辞职报告。臧启楠女士申请辞去公司董事、广州兴科董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，臧启楠女士在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，臧启楠女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

　　截至本公告披露日，臧启楠女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

　　公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。

　　公司及董事会对臧启楠女士在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年七月二十八日

　　证券代码：002436            证券简称：兴森科技           公告编号：2025-07-043

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　关于购买子公司广州兴科半导体有限公司24%股权完成过户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟参与购买子公司广州兴科半导体有限公司24%股权的议案》，同意公司以挂牌底价31,998.7727万元进场参与购买子公司广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）少数股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）所持有的广州兴科24%股权（以下简称“标的股权”）。详见公司披露的《关于拟参与购买子公司广州兴科半导体有限公司24%股权的公告》（2025-06-033）、《关于购买子公司广州兴科半导体有限公司24%股权的进展公告》（2025-07-039）。

　　截至本公告日，广州兴科已完成了股东变更相关的工商登记手续及公司章程备案。具体登记信息如下：

　　名称：广州兴科半导体有限公司

　　统一社会信用代码：91440101MA5D4RP10D

　　注册资本：100,000万元人民币

　　类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2020年02月24日

　　法定代表人：邱醒亚

　　注册地址：广州市黄埔区光谱中路33号检测楼二楼B区

　　经营范围：集成电路封装产品设计（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；类载板、高密度互联积层板设计（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；集成电路封装产品制造（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；电子元件及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；电子产品批发；电子元器件批发；信息技术咨询服务；类载板、高密度互联积层板制造（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）。

　　本次变更前后，广州兴科的股东信息如下：

　　注：本次变更完成后，公司直接持有广州兴科90%股权，通过广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有广州兴科9.924%股权。

　　特此公告。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年七月二十八日