天津中绿电投资股份有限公司关于修编部分公司治理制度的公告（下转D38版）

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-055

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第十一届董事会第十九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修编部分公司治理制度的议案》。同意对《审计委员会工作细则》等11项制度进行修订，并同意制定《信息披露豁免与暂缓制度》《董事和高级管理人员离任管理制度》2项制度。具体修订情况公告如下：

　　特此公告。

　　附件：1.《审计委员会工作细则》修订说明

　　2.《提名委员会工作细则》修订说明

　　3.《薪酬与考核委员会工作细则》修订说明

　　4.《战略与ESG委员会工作细则》修订说明

　　5.《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修

　　订说明

　　6.《信息披露管理制度》修订说明

　　7.《募集资金管理制度》修订说明

　　8.《关联交易内部控制制度》修订说明

　　9.《股东大会网络投票实施细则》修订说明

　　10.《投资者关系管理制度》修订说明

　　11.《累积投票制实施细则》修订说明

　　12.《信息披露豁免与暂缓制度》：具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯的《信息披露豁免与暂缓制度》全文

　　13.《董事和高级管理人员离任管理制度》：具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯的《董事和高级管理人员离任管理制度》全文

　　天津中绿电投资股份有限公司董事会

　　2025年7月29日

　　附件1

　　《审计委员会工作细则》修订说明

　　附件2

　　《提名委员会工作细则》修订说明

　　附件3

　　《薪酬与考核委员会工作细则》修订说明

　　附件4

　　《战略与ESG委员会工作细则》修订说明

　　附件5

　　《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订说明

　　附件6

　　《信息披露管理制度》修订说明

　　附件7

　　《募集资金管理制度》修订说明

　　（下转D38版）