影石创新科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688775        证券简称：影石创新        公告编号：2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年07月28日

　　（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋23楼08号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长刘靖康先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事YEH KUANTAI、童晨、李丰、郑滔因公务原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事姜文杰、张丽因公务原因未能出席；

　　3、 董事会秘书厉扬出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　2.01、议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、 议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、议案名称：《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、议案名称：《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案3为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、 议案2为逐项表决的议案，其9个子议案均审议通过；

　　3、 议案3为对中小投资者单独计票的议案；

　　4、 本次股东会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

　　律师：孙静曲、徐帅

　　2、 律师见证结论意见：

　　德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　影石创新科技股份有限公司董事会

　　2025年7月29日