西陇科学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（下转D6版）

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学             公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）于2025年7月28日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，现将具体内容公告如下：

　　根据《公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《公司章程》有关条款。

　　本次《公司章程》主要修订内容如下：

　　1、 将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

　　2、 调整股东会、董事会职权及议事安排，调整股东、董事、高级管理人员相关权责，新增控股股东及实际控制人、董事会专门委员会专节，完善内部审计相关规定；

　　3、 删除《公司章程》第七章内容，并调整相应章节编号；

　　4、 将经营范围调整为已经市场监督管理部门登记的内容，并根据最新的危险化学品经营许可证更新证件信息。

　　《公司章程》主要内容修订见后附《＜公司章程＞修订对照表》，修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的文件。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年七月二十八日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　（下转D6版）