珠海华发实业股份有限公司 关于取消监事会、修订公司《章程》 及修订、制定和废止公司部分管理制度的 公告

　　股票代码：600325                    股票简称：华发股份                   公告编号：2025-066

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第十届董事局第五十八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订公司＜章程＞及其附件的议案》《关于修订公司制度的议案》，同日召开的第十届监事会第三十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订公司＜章程＞的议案》。

　　一、修订公司《章程》及其附件、取消监事会情况

　　为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据最新修订的《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并相应修订《珠海华发实业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）。同时，公司拟同步修订《章程》附件，即《股东会议事规则》和《董事局议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。

　　《章程》主要修订内容如下：

　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《章程》的修订中，“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《章程》中“监事”“监事会”“监事长”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。

　　公司对《章程》做出上述修订后，原《章程》相应章节条款依次顺延或变更。除上述修订外，《公司章程》其余内容保持不变。修订后的《章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次取消监事会及修订《章程》及其附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》、废止《监事会议事规则》的相关事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司治理制度修订情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司拟修订、制定和废止公司部分管理制度。公司本次拟修订、制定和废止的管理制度情况如下：

　　其中，《对外担保制度》《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《对外捐赠管理制度》《分红管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二〇二五年七月二十九日