国信证券股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告

　　证券代码：002736          证券简称：国信证券       公告编号：2025-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行A股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。

　　2025年6月19日，深圳证券交易所并购重组审核委员会召开2025年第7次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第7次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

　　公司结合实际情况，对2025年6月11日披露的《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称《重组报告书（上会稿）》）做了相应修订，形成了《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》，（以下简称《重组报告书（注册稿）》）。

　　相较公司于2025年6月11日披露的《重组报告书（上会稿）》，《重组报告书（注册稿）》主要修订情况如下：

　　除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月29日