上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

　　公司代码：600663                      　公司简称：陆家嘴                     编号：临2025-027

　　900932                                            陆家B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2025年7月29日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

　　本项议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，审计委员会认为：公司2025年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度财务状况、经营成果和现金流量等情况，同意将2025年半年度报告及摘要提交董事会审议。

　　全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2025年半年度报告的确认意见》。

　　本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于2024年度超额奖励分配比例的议案》

　　本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于2025年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》

　　本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

　　经董事会审议，同意提名邓佳悦先生为公司第十届董事会董事候选人（简历见附件）。上述董事人选任免事宜待公司股东大会选举后正式生效。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：董事候选人简历

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇二五年七月三十日

　　附件：董事候选人简历

　　邓佳悦，男，1980年4月出生，中共党员，大学学历，经济学学士，经济师。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司工业建筑事业部招商员、招商销售助理，上海金桥（集团）有限公司招商部招商主管，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司租售中心业务主任、住宅部业务主任、营销中心业务主任、业务经理、业务主管、居住产品发展中心业务主管、总经理助理（主持工作）、副总经理（主持工作）、计划部副总经理（主持工作）兼人力资源部副总经理（主持工作）、计划部总经理、人力资源部总经理、公司副总经理，上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员，兼陆家嘴国际信托有限公司党委委员。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委副书记、总经理。

　　公司代码：600663                      　公司简称：陆家嘴                     编号：临2025-029

　　900932                                            陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2025年第二季度房地产业务主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》要求，特此公告公司2025年第二季度主要经营数据如下：

　　一、至二季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积396万平方米，其中：甲级写字楼的总建筑面积245万平方米，高品质研发楼的总建筑面积33万平方米，商业物业的总建筑面积78万平方米，酒店物业的总建筑面积27万平方米，租赁住宅物业的总建筑面积13万平方米。2025年1-6月，公司实现房地产租赁现金流入18.54亿元，同比下降14%；权益租赁现金流入15.18亿元，同比下降14%。

　　二、至二季度末，公司主要在售的住宅项目为世纪前滩·天御、世纪前滩·天汇、川沙锦绣云澜、世纪臻邸、陆家嘴太古源源邸第一批及第二批，项目整体去化率分别约为99%、92%、79%、53%、96%及94%。2025年1-6月，公司住宅类物业销售签约面积4.10万平方米，同比增加96%，权益签约面积3.23万平方米，同比增加111%；合同销售金额47.69亿元，同比增加111%，权益合同销售金额33.51亿元，同比增加119%。2025年1-6月，公司实现住宅类物业销售（含车位）现金流入55.48亿元，同比增加105%，权益销售现金流入38.19亿元，同比增加105%。

　　三、2025年1-6月，公司实现办公项目销售现金流入6.39亿元，权益销售现金流入3.51亿元。

　　四、2025年1-6月，公司竣工项目为川沙C06-01/02地块、川沙C06-03地块、张江中区74-01地块，竣工面积41.02万平方米，权益竣工面积36.9万平方米。

　　由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇二五年七月三十日

　　公司代码：600663                      　公司简称：陆家嘴                     编号：临2025-028

　　900932                                            陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2025年7月29日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场结合通讯方式召开，会议应参会监事4人，实际参会监事4人（其中，监事李旻坤以通讯方式参会）。会议由监事李旻坤主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

　　监事会认为：

　　（一）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；

　　（二）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；

　　（三）监事会没有发现参与2025年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

　　全体监事签署了《监事关于公司2025年半年度报告的确认意见》。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

　　二〇二五年七月三十日

　　公司代码：600663                      　　　　　公司简称：陆家嘴

　　900932                                                            陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　注：如无特别说明，本报告摘要中相关词语和简称的含义与《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025年半年度报告》相同。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位：亿元  币种：人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　就公司合并报表范围内的控股子公司绿岸公司名下部分土地存在污染及其相关事宜，公司自2022年4月起，依据上市公司信息披露规则已累计发布了10次专项公告。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体发布的公告。绿岸公司已暂停相关开发、建设、销售工作。截至本报告披露日，相关进展如下：

　　在各方积极推动下，绿岸项目相关地块土壤现场治理工作已全部完成，相关后续工作正在有序推进中。

　　公司将持续关注本次风险事项后续进展，审慎分析评估其对公司的影响，认真落实各项应对措施予以妥善处理，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，全力维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。