宏发科技股份有限公司 关于变更注册资本并重新制定《公司章程》的公告（下转D19版）

　　股票代码：600885          公司简称：宏发股份            公告编号：临2025-033

　　债券代码：110082          债券简称：宏发转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并重新制定〈公司章程〉的议案》，具体修订情况如下：

　　一、关于公司变更注册资本

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145号）核准，公司于2021年10月28日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.00亿元。经上交所自律监管决定书[2021]446号文同意，公司200,000万元可转换公司债券于2021年11月23日起在上交所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。

　　宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，自2025年1月1日至 2025 年 6月 30 日止，因公司可转债转股，增加股份总数240股，相应注册资本也增加人民币240元。

　　公司于2025年 4月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《2024年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，本次资本公积转增股本方案以实施2024年度权益分派股权登记日（2025年6月18日）登记的公司总股本1,042,676,386 股为基数，每股以公积金转增0.4股，合计转增417,070,554股，相应注册资本也增加人民币417,070,554 元。

　　综上，公司注册资本变更为人民币1,459,746,940元，公司已发行的股份数变更为1,459,746,940股，公司的股本结构变更为：普通股1,459,746,940股。变动情况如下：

　　二、修订《公司章程》部分条款

　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟根据相关修订内容重新制定《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度即废止。

　　三、《公司章程》修订情况

　　（下转D19版）