浙江双环传动机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002472          证券简称：双环传动        公告编号：2025-048

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　现场会议时间：2025年7月29日14:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、股权登记日：2025年7月21日

　　5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

　　6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

　　本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共509人，代表股份378,539,459股，占公司有表决权总股份的45.2084％。

　　1、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共21人，代表股份221,347,255股，占公司有表决权总股份的26.4352%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共488人，代表股份157,192,204股，占公司有表决权总股份的18.7732%。

　　3、中小股东出席情况

　　通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共503人，代表股份243,878,981股，占公司有表决权总股份的29.1261％。

　　（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为10,392,177股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。）

　　中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员以现场及视频方式出席或列席了本次股东大会。

　　4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　议案1.00  审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意307,158,777股，占出席本次会议有效表决权股份总数的81.1431％；反对71,322,882股，占出席本次会议有效表决权股份总数的18.8416％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0153％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意172,498,299股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的70.7311％；反对71,322,882股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.2452％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0237％。

　　议案2.00  审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意307,177,677股，占出席本次会议有效表决权股份总数的81.1481％；反对71,301,682股，占出席本次会议有效表决权股份总数的18.8360％；弃权60,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0159％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意172,517,199股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的70.7389％；反对71,301,682股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.2365％；弃权60,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0246％。

　　议案3.00  审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意307,165,477股，占出席本次会议有效表决权股份总数的81.1449％；反对71,318,682股，占出席本次会议有效表决权股份总数的18.8405％；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0146％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意172,504,999股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的70.7339％；反对71,318,682股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的29.2435％；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0227％。

　　本次会议在审议上述议案时，出席会议的关联股东已对本次会议议案全部回避表决。

　　三、备查文件

　　1、浙江双环传动机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。

　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月29日