湖南凯美特气体股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002549                证券简称：凯美特气                公告编号：2025-046

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　注：上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润金额差异原因：2024年因终止实施2022年限制性股票激励计划，公司将限制性股票在剩余等待期应计提的股份支付费用一次性加速确认计入了相关成本费用金额7,836.34万元。经会计师事务所确认并依据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，一次性加速确认股份支付费用7,836.34万元列入非经常性损益项目。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  □适用 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  □适用 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用  公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用  公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　证券代码：002549            证券简称：凯美特气            公告编号：2025-044

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年7月28日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第十四次会议。会议通知于2025年7月17日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司及公司募投项目实施主体在确保不影响募集资金项目建设及使用和正常生产经营的情况下，使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，认购安全性高、流动性好的保本型产品（通知存款、结构性存款、大额存单等）。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　4、审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会通过特别决议审议。《公司章程》《公司章程修正案》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　5、审议通过了《股东会议事规则》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会通过特别决议审议。《股东会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　6、审议通过了《董事会议事规则》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会通过特别决议审议。《董事会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　7、审议通过了《审计委员会议事规则》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《审计委员会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　8、审议通过了《提名委员会议事规则》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《提名委员会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　9、审议通过了《薪酬与考核委员会议事规则》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《薪酬与考核委员会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　10、审议通过了《战略委员会议事规则》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《战略委员会议事规则》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　11、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　12、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。《董事、高级管理人员离职管理制度》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　13、审议通过了《提请召开公司2025年第一次临时股东会》的议案。

　　根据《公司法》及本公司章程的要求，提请公司于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东会，对以下事项进行审议：

　　（1）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　（2）审议《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》；

　　（3）审议《股东会议事规则》的议案；

　　（4）审议《董事会议事规则》的议案；

　　（5）审议《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2025年7月30日

　　证券代码：002549            证券简称：凯美特气            公告编号：2025-045

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2025年7月28日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会第十四次会议。会议通知于2025年7月17日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席高叶根先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：（1）公司董事会2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（3）在提出意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，未发生擅自或变相改变募集资金用途以及挪用募集资金用于股票及其衍生品种等投资或未按规定披露募集资金使用的情况，募集资金的存放与使用合法合规。《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况。

　　《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：鉴于募投项目的建设需要一定的周期，需要逐步投入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。在确保不影响募集资金项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司及公司募投项目实施主体拟使用不超过3亿元的部分闲置募集资金进行适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。全体监事一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　4、审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于发布新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行修订，全体监事一致同意通过此议案。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会通过特别决议审议。《公司章程》《公司章程修正案》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　三、备查文件

　　1、监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司监事会

　　2025年7月30日

　　证券代码：002549            证券简称：凯美特气           公告编号：2025-047

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，因募集资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　公司向特定对象发行股票71,647,901股，募集资金总额为人民币699,999,992.77元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,821,119.04元，实际募集资金净额为人民币693,178,873.73元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于2023年7月17日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年7月18日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第420C000348号）。

　　公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，增加募集资金使用收益，为公司及股东创造投资回报。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟使用合计不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。投资期限和额度自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　（三）投资产品品种

　　公司将严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品（通知存款、结构性存款、大额存单等），具体符合下列条件：安全性高，流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司将根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金分笔按不同期限投资符合上述条件的产品进行现金管理。

　　（四）决议有效期

　　决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

　　（五）授权实施方式

　　在上述投资额度、品种及有效期内，董事会授权公司管理层行使相关现金管理投资决策权及公司董事长或其授权代表签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织办理。

　　（六）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　三、现金管理投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种。

　　2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

　　4、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常使用，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金使用收益，符合公司及全体股东利益。

　　五、相关审核批准程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　第六届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及公司募投项目实施主体在确保不影响募集资金项目建设及使用和正常生产经营的情况下，使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，认购安全性高、流动性好的保本型产品（通知存款、结构性存款、大额存单等）。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会审核后，发表意见如下：鉴于募投项目的建设需要一定的周期，需要逐步投入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。在确保不影响募集资金项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司及公司募投项目实施主体拟使用不超过3亿元的部分闲置募集资金进行适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。全体监事一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　（三）保荐人意见

　　经核查，保荐人中泰证券股份有限公司认为：

　　公司及公司募投项目实施主体使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过，后续将安排股东大会就该事项进行审议，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐人同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第十四次会议决议；

　　3、中泰证券股份有限公司关于湖南凯美特气体股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2025年7月30日

　　证券代码：002549            证券简称：凯美特气             公告编号：2025-050

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议、2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。因募集资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。具体内容详见2024年8月23日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-051）。现将进展情况公告如下：

　　一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种；

　　2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果；

　　4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常使用，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金使用收益，符合公司及全体股东利益。

　　四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计人民币1.5亿元（含本次），未超过2024年第二次临时股东大会审议通过的3亿元额度。

　　五、备查文件

　　1、单位大额存单认购申请书、法人客户大额存单产品协议书、业务凭证。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2025年7月30日

　　证券代码：002549            证券简称：凯美特气            公告编号：2025-049

　　湖南凯美特气体股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金购买银行理财产品的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年5月16日召开2024年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。公司为提高资金使用效率，在保证正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，合理利用自有资金，进行适当的投资理财，为公司及股东获取较好的投资回报，使用额度不超过人民币7亿元（含）自有资金，投资安全性高、流动性好，期限在12个月以内，有保本承诺的银行理财产品。上述额度在决议有效期内，可循环使用，并授权公司经营层具体实施。现将具体进展情况公告如下：

　　一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　2、银行理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

　　3、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，公司审计部对投资理财执行情况进行日常检查。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司坚持“集中资源、优化成本、提高收益、安全高效”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险的银行理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险的银行理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

　　截至2025年7月29日，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品尚未到期的余额为18,700.00万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的9.39%，未超过2024年度股东大会审议通过的7亿元授权额度。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2025年7月30日

　　证券代码：002549              证券简称：凯美特气              公告编号：2025-048

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年7月28日召开，会议审议通过了《提请召开公司2025年第一次临时股东会》的议案，会议决议于2025年8月15日（星期五）在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。2025年第一次临时股东会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2025年8月15日（星期五）上午10:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月15日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年8月8日（星期五）。

　　7、出席会议对象：

　　（1）截至2025年8月8日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气212会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东会提案编码示例表

　　1、提案1至提案5经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，提案1、提案2经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，提案内容详见2025年7月30日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》《第六届监事会第十四次会议决议公告》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及刊登在巨潮资讯网上的《公司章程（2025年7月）》《公司章程修正案（2025年7月）》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　2、提案2.00至提案4.00需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、本次股东会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：

　　2025年8月14日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

　　2、登记地址：湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气证券部

　　3、登记联系：

　　联系人：王虹、余欢

　　联系电话：0730-8553359       传真：0730-8551458

　　电子邮箱：zqb@china-kmt.cn   邮政编码：414003

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证等办理登记手续；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人证明书办理登记手续，授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2025年8月14日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。    5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

　　6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、董事会会议决议；

　　2、监事会会议决议。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2025年7月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　2025年第一次临时股东会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362549

　　2、投票简称：凯美投票

　　3、填报表决意见。

　　本次股东会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总提案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年8月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月15日上午 9：15，结束时间为2025年8月15日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托 　　　　先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限公司2025年第一次临时股东会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东会提案的表决意见：

　　投票说明：

　　1、上述提案，委托人对代理人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项用画“√”的方式填写。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。

　　3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签字。委托人为法人股东的需要加盖法人单位公章。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持有股份类别及数量：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　代理人姓名或名称（签字或盖章）：

　　代理人身份证号：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：    年  月   日

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800号），公司于2023年7月向特定对象发行人民币普通股（A股）71,647,901股，本公司共募集资金总额70,000.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用682.11万元后，募集资金净额69,317.89万元。

　　上述资金已于2023年7月18日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2023）第420C000348号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、2025年半年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目30,701.57万元，尚未使用的金额为39,797.40万元（其中：募集资金38,616.32万元、专户存储累计利息扣除手续费1,181.08万元）。

　　2、2025年半年度使用金额及当前余额

　　（1）以募集资金直接投入情况

　　①以募集资金直接投入福建凯美特气体有限公司（以下简称“福建凯美特”）30万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目2,544.01万元。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入福建凯美特募投项目23,717.73万元。

　　②以募集资金直接投入宜章凯美特气体有限公司（以下简称“宜章凯美特”）特种气体项目10,440.32万元。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入宜章凯美特募投项目23,247.28万元。

　　（2）截至2025年6月30日，本公司募投项目不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。

　　综上，截至2025年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目46,965.01万元，尚未使用的募集资金为27,041.48万元，其中：募集资金25,631.99万元、专户存储累计利息扣除手续费净额1,409.49万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。管理办法于2022年3月16日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下（单位：元）：

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户存款利息收入1,414.34万元（其中2025年半年度利息收入231.31万元），已扣除手续费4.84万元（其中2025年半年度手续费2.90万元），无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入金额。

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金的使用

　　2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至2025年6月30日，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2023年，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目存在先期投入及置换情况：

　　（1）截至2023年12月31日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额具体情况如下：

　　单位：万元

　　（2）公司本次向特定对象发行股票承销保荐费及其他发行费用（不含税）合计人民币682.11万元，其中：承销保荐费528.30万元已在募集资金到位时由主承销商直接扣除，已使用自筹资金支付发行费用（不含税）为人民币153.81万元，使用募集资金置换已支付发行费用为153.81万元。

　　具体情况如下：

　　单位：万元

　　综上，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计人民币3,686.78万元，于2023年9月进行置换。

　　公司于2023年8月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,532.97万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币153.81万元（不含税），合计置换募集资金人民币3,686.78万元。本次以募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月。公司董事会审议本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项已经2022年度第三次临时股东大会授权，本次无需提交股东大会审议。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内，本公司根据募集资金存款余额和募投项目投资所需资金情况，将暂时闲置募集资金购买银行大额定期存单；购买定期存单规模：不超过3亿元；存单期限：1-3个月；存单到期，若仍闲置，履行审批手续后，继续购买大额定期存单。2025年半年度，本公司用闲置募集资金购买银行大额定期存单，获取存款利息收入126.31万元。

　　截至2025年6月30日，本公司用闲置募集资金购买银行大额定期存单情况如下：

　　截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计人民币18,000.00万元，未超过2024年第二次临时股东大会审议通过的30,000.00万元额度。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

　　（九） 募集资金使用的其他情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在变更项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：

　　1、2025年半年度募集资金使用情况对照表

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2025年7月28日

　　附表1：

　　2025年半年度募集资金使用情况对照表 

　　单位名称：湖南凯美特气体股份有限公司金额单位:万元

　　说明：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告及2025年半年度募集资金使用情况对照表中，部分合计尾数与所列数值总和尾数不符的情况均为四舍五入所致。