中远海运发展股份有限公司 关于新建6艘21万吨级散货船暨关联交易的公告（上接D39版）

　　（上接D39版）

　　《股东会议事规则》修订对比表

　　《董事会议事规则》修订对比表

　　《独立非执行董事工作细则》修订对比表

　　证券代码：601866     证券简称：中远海发     公告编号：2025-040

　　中远海运发展股份有限公司

　　关于公司非执行董事离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事离任情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日收到公司非执行董事梁岩峰先生递交的辞呈。梁岩峰先生因年龄原因退休请辞公司非执行董事、投资战略委员会委员职务。

　　具体情况如下：

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，梁岩峰先生的辞任自辞任报告送达公司董事会之日起生效。

　　梁岩峰先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。截至本公告披露日，梁岩峰先生未持有公司股份及其衍生品种。

　　梁岩峰先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。

　　本公司董事会对梁岩峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2025年7月29日

　　证券简称：中远海发        证券代码：601866     公告编号：2025-044

　　中远海运发展股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届监事会第十五次会议的通知和材料于2025年7月23日以书面和电子邮件方式发出，会议于2025年7月29日以现场结合视频会议方式召开。应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名，有效表决票为3票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

　　经审查，同意取消公司监事会，废止公司《监事会议事规则》，并按照规定程序对《公司章程》（含附件）进行修订和完善。

　　本项议案将提交股东大会进一步审议。

　　具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉等相关治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、 报备文件

　　第七届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司监事会

　　2025年7月29日