上海硅产业集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制定、修订部分内部治理制度的公告（下转D14版）

　　证券代码：688126         证券简称：沪硅产业        公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》，上述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

　　基于上述调整，并结合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，其中的“股东大会”表述全部调整为“股东会”，调整或删除“监事会”“监事”相关表述，具体修订情况如下：

　　（下转D14版）