成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2025年7月30日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年7月28日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名(其中董事吴乐峰先生、独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决)，会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意公司向交通银行股份有限公司四川省分行申请授信总敞口不超过人民币壹亿元整综合授信额度，期限2年，担保方式为信用，授信期限内，授信额度可循环使用。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函等业务。

　　同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请本金总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，期限为2年，授信期限内，授信额度可循环使用，公司以信用方式担保。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函等各类业务。

　　董事会授权经营管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会第二十二次会议决议

　　2、 深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月三十日

　　证券代码：002697        证券简称：红旗连锁        公告编号：2025-021

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年7月30日召开第五届董事会第二十二次会议，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：

　　因公司增值服务业务、招投标业务开展过程中需向增值业务合作公司、招标企业开立履约保函等需求。公司向交通银行股份有限公司四川省分行申请授信总敞口不超过人民币壹亿元整综合授信额度，期限2年，担保方式为信用，授信期限内，授信额度可循环使用。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函等业务。

　　向中信银行股份有限公司成都分行申请本金总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，期限为2年，授信期限内，授信额度可循环使用，公司以信用方式担保。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函等各类业务。

　　董事会授权经营管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

　　以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　本事项无须提交公司股东大会审议，以上授权期限自董事会通过之日起生效。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月三十日