益丰大药房连锁股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告（下转D8版）

　　证券代码：603939          证券简称：益丰药房          公告编号：2025-068

　　债券代码：113682          债券简称：益丰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“益丰数字化平台升级项目”（以下简称“数字化项目”）的建设完成日期由2025年7月31日延长至2025年12月31日。募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途均无变化。

　　本次募集资金投资项目延期无需提交股东会审议。

　　公司于2025年7月30日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“数字化项目”的建设完成日期延长至2025年12月31日。公司监事会对此发表了明确同意的意见，保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,797.4320万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金179,743.20万元，坐扣承销和保荐费用1,350.00万元(含税）后的募集资金为178,393.20万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年3月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用469.99万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币103.02万元后，公司本次募集资金净额为178,026.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕2-3号）。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日，可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、募集资金承诺投资情况

　　募集资金投资项目之一“益丰数字化平台升级项目”主要涉及数字化基础设施优化以及商品数字化平台、物流数字化平台、财务数字化平台等多个系统平台的搭建及迭代更新，将大数据、云计算等数字技术与公司实际经营业务全面交融渗透。随着项目的实施，公司将逐步实现“以顾客为中心”数字化转型战略、利用数字资源提高管理效率、挖掘数字深度价值提升管理层决策的科学性。项目实施主体为益丰大药房连锁股份有限公司，项目建设期为3年，计划总投资8,064.20万元，投入募集资金8,064.20万元。截止2025年6月30日，公司在该项目实际累计投入募集资金7,362.10万元，投资进度为91.29%。

　　四、募投项目延期的具体情况及原因

　　“数字化项目”为数字化平台创新项目，在实施过程中涉及打通商品、物流、财务、人力等多个系统平台链路，项目内容相关性较强、协同难度较大，导致平台整合推广延迟；部分硬件、软件系统因与一线业务部门渗透较多，如不经过更加充分的试用、反馈与迭代，可能使系统与部分实际业务存在脱节，增加项目实施风险；该项目剩余募集资金中，尚有部分相关人员工资、社会保险及税金等无法通过募集资金专户直接支付，需以自有资金先行垫付，后续使用募集资金等额置换。为更好地实施本项目计划，提升募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，公司结合目前募投项目的实际进展情况，经谨慎研究论证，拟在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的前提下，将数字化项目的建设完成日期由2025年7月31日延长至2025年12月31日。

　　五、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司从实际出发，针对数字化项目实施情况做出的审慎决定。此次延期不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的变更，不会对该募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的长期发展规划与股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。公司将密切关注项目的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　六、本次事项履行的审议程序及相关意见

　　（一）审议程序

　　公司于2025年7月30日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的前提下，将“数字化项目”的建设完成日期由2025年7月31日延长至2025年12月31日。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为，本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，决策及审批程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　（三） 保荐人意见

　　公司本次部分募集资金投资项目延期事项已履行了必要的董事会审议程序，监事会发表明确同意的意见，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期无异议。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2025年7月31日

　　证券代码：603939          证券简称：益丰药房          公告编号：2025-069

　　债券代码：113682          债券简称：益丰转债

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟在“益丰数字化平台升级项目”（以下简称“数字化项目”）实施期间以不超过705.00万元募集资金等额置换自有资金先行支付的相关支出，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　本次募集资金等额置换的事项无需提交股东会审议。

　　公司于2025年7月30日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。公司监事会对此发表了明确同意的意见，保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,797.4320万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金179,743.20万元，坐扣承销和保荐费用1,350.00万元(含税）后的募集资金为178,393.20万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年3月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用469.99万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币103.02万元后，公司本次募集资金净额为178,026.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕2-3号）。

　　二、募投项目基本情况

　　截至2025年6月30日，可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　公司基于审慎研究论证，结合目前募投项目的实际进展情况，同意在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的前提下，将“益丰数字化平台升级项目”的建设完成日期由2025年7月31日延长至2025年12月31日。详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所官网发布的《益丰药房关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-068）。

　　三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自有资金支付后六个月内实施置换。

　　公司募投项目“益丰数字化平台升级项目”支付款项中包括人员工资、社会保险、公积金等薪酬相关费用，根据中国人民银行相关规定，员工薪酬及社会保险支付应通过企业基本存款账户直接办理。因此在募投项目实施期间，公司不能以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员工资，需要使用自有资金先行支付。

　　为提高公司募集资金使用效率，保障募投项目正常推进，本公司拟在“数字化项目”实施期间以不超过705.00万元自有资金先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取等额款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

　　1、公司财务部门按月度统计募投项目薪酬相关费用及税金缴纳情况，编制以自有资金支付募投项目款项汇总表。

　　2、公司财务部根据汇总表，定期将以自有资金支付的募投项目款项，经公司付款流程审批后，征得募集资金专户监管银行审核同意，统一将以自有资金支付的募投项目款项从对应的募集资金账户等额转入公司自有资金账户。

　　3、公司财务部门根据募投项目的实施情况，建立募集资金支出台账，记载包括上述募集资金专户转入自有资金账户交易在内的募集资金使用情况，确保募集资金仅用于相应募投项目。

　　4、保荐人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项、后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式监督，公司及募集资金存放的商业银行应当配合保荐人的核查与问询。

　　五、对公司的影响

　　公司在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，有利于提升资金使用效率和公司整体运营管理效率，保障募投项目的顺利推进。该事项不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　六、本次事项履行的审议程序及相关意见

　　（一）审议程序

　　公司于2025年7月30日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目“益丰数字化平台升级项目”实施期间，使用自有资金不超过705.00万元先行垫付该项目所需资金，后续将以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司使用自有资金支付“数字化项目”部分款项并后续以募集资金等额置换的事项，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，审议程序符合法律法规、规范性文件的相关规定。监事会同意《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

　　（三）保荐人意见

　　公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已履行了必要的董事会审议程序，监事会发表明确同意的意见，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本保荐人对公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2025年7月31日

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房        公告编号：2025-065

　　债券代码：113682         债券简称：益丰转债

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?全体董事均亲自出席本次董事会。

　　无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　本次董事会全部议案均获通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日以电子邮件方式发出第五届董事会第十九次会议通知，会议于2025年7月30日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　（1） 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体上披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分制度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2） 《关于修订及制定公司部分制度的议案》

　　本议案中部分修订的制度尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体上披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分制度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3） 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　经谨慎研究论证，公司拟在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的前提下，将可转换公司债券募集资金投资项目“益丰数字化平台升级项目”的建设完成日期由2025年7月31日延长至2025年12月31日。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体上披露的《益丰药房关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4） 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

　　为提高公司募集资金使用效率，保障募投项目正常推进，本公司拟在“益丰数字化平台升级项目”实施期间以不超过705.00万元自有资金先行垫付包括人员工资、社会保险、公积金等薪酬相关费用，再从募集资金专户支取等额款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体上披露的《益丰药房关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（5） 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　公司将于2025年8月25日14:30在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室召开公司2025年第二次临时股东会，并授权公司董事会筹办公司2025年第二次临时股东会相关事宜。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体上披露的《益丰药房关于召开2025年第二次临时股东会的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2025年7月31日

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房        公告编号：2025-066

　　债券代码：113682         债券简称：益丰转债

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　全体监事均亲自出席本次监事会。

　　无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

　　本次监事会全部议案均获通过。

　　一、 监事会会议召开情况

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日以电子邮件方式发出第五届监事会第十三次会议通知，会议于2025年7月30日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

　　（1） 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体上披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分制度的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2） 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　经谨慎研究论证，公司拟在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的前提下，将可转换公司债券募集资金投资项目“益丰数字化平台升级项目”的建设完成日期由2025年7月31日延长至2025年12月31日。

　　监事会认为，本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，决策及审批程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体上披露的《益丰药房关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3） 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

　　为提高公司募集资金使用效率，保障募投项目正常推进，本公司拟在“益丰数字化平台升级项目”实施期间以不超过705.00万元自有资金先行垫付包括人员工资、社会保险、公积金等薪酬相关费用，再从募集资金专户支取等额款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　监事会认为，公司使用自有资金支付“数字化项目”部分款项并后续以募集资金等额置换的事项，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，审议程序符合法律法规、规范性文件的相关规定。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体上披露的《益丰药房关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司监事会

　　2025年7月31日

　　证券代码：603939        证券简称：益丰药房       公告编号：2025-070

　　债券代码：113682        债券简称：益丰转债

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年8月25日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年8月25日 14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年8月25日

　　至2025年8月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2025年7月30日召开的第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2025年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

　　（二）现场登记时间：2025年8月15日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30

　　（三）登记地点：湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号，电话：0731-89953989，邮箱：ir@yfdyf.com

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场签到。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2025年7月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　益丰大药房连锁股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603939          证券简称：益丰药房          公告编号：2025-067

　　债券代码：113682          债券简称：益丰转债

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》

　　及修订、制定公司部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2025年7月30日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订及制定公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

　　二、修订《公司章程》情况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订。具体修订条例对比如下：

　　（下转D8版）