创新医疗管理股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002173          证券简称：创新医疗         公告编号：2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年7月30日（星期三）14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月30日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年7月30日9:15至15:00。

　　2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

　　3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：陈海军董事长。

　　6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东代理人

　　出席本次股东会的股东及股东代理人共639人，代表有表决权股份108,591,143股，所持有表决权股份数占公司股份总数的24.6080％，其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人

　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6名，该等股东持有公司股份104,543,643股，占公司股份总数的23.6908%。

　　（2）参加网络投票的股东

　　本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计633人，代表有表决权股份4,047,500股，占公司股份总数的0.9172%。

　　（3）参加会议的中小投资者股东

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计635人，代表有表决权股份4,047,700股，占公司股份总数的0.9173%。

　　2、出席会议的其他人员

　　公司董事及高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所执业律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

　　1、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　1.01《选举姚航平为公司第七届董事会独立董事》

　　表决结果：同意104,630,331股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.3525%。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意86,888股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.1466%。

　　1.02《选举黄韬为公司第七届董事会独立董事》

　　表决结果：同意104,607,355股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.3314%。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意63,912股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5790%。

　　1.03《选举陈文强为公司第七届董事会独立董事》

　　表决结果：同意104,617,617股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.3408%。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意74,174股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.8325%。

　　2、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　2.01《选举陈海军为公司第七届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意107,580,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0692％；反对907,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8361％；弃权102,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0948％。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：

　　同意3,036,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0278％；反对907,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4300％；弃权102,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5422％

　　2.02《选举阮光寅为公司第七届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意107,564,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0550％；反对918,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8461％；弃权107,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0989％。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：

　　同意3,021,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6473％；反对918,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6993％；弃权107,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6534％。

　　2.03《选举游向东为公司第七届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意107,613,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0999％；反对862,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7939％；弃权115,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1062％。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：

　　同意3,070,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8530％；反对862,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2985％；弃权115,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8485％。

　　2.04《选举何飞勇为公司第七届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意107,555,043股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0459％；反对832,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7662％；弃权204,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1880％。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：

　　同意3,011,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4027％；反对832,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5549％；弃权204,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0424％。

　　2.05《选举何永吉为公司第七届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意107,572,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0616％；反对871,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8021％；弃权148,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1363％。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：

　　同意3,028,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8252％；反对871,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5184％；弃权148,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6564％。

　　2.06《选举马建建为公司第七届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意107,766,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2403％；反对710,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6539％；弃权114,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1058％。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：

　　同意3,222,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6181％；反对710,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5433％；弃权114,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8386％。

　　3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意106,702,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2605％；反对1,690,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5565％；弃权198,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1830％。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：

　　同意2,158,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.3340％；反对1,690,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.7570％；弃权198,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9090％。

　　4、审议《关于修改公司＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意107,765,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2399％；反对710,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6541％；弃权115,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060％。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：

　　同意3,222,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6082％；反对710,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5482％；弃权115,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8436％。

　　5、审议《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意107,777,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2506％；反对667,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6144％；弃权146,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1350％。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：

　　同意3,233,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8948％；反对667,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4834％；弃权146,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6218％。

　　6、审议《关于修改公司＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意107,773,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2467％；反对697,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6426％；弃权120,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107％。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：

　　同意3,229,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7910％；反对697,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2394％；弃权120,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9696％。

　　7、审议《关于修改公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：同意107,775,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2487％；反对580,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5347％；弃权235,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2166％。本议案审议通过。

　　其中，中小投资者股东表决情况为：

　　同意3,231,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8453％；反对580,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3439％；弃权235,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8107％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。

　　律师：金海燕、马慧。

　　2、律师见证结论意见

　　律师出具的结论性意见为：公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、公司《2025年第二次临时股东会决议》；

　　2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年7月31日

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗          公告编号：2025-048

　　创新医疗管理股份有限公司

　　第七届董事会2025年第一次临时

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2025年7月30日召开了2025年第一次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年7月28日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事7名，独立董事姚航平、陈文强以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了如下决议：

　　1、同意选举陈海军为公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　2、同意选举陈海军、游向东、姚航平为公司第七届董事会战略委员会成员，其中陈海军为该委员会召集人。

　　同意选举姚航平、黄韬、游向东为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，其中姚航平为该委员会召集人。

　　同意选举陈文强、姚航平、阮光寅为公司第七届董事会审计委员会成员，其中陈文强为该委员会召集人。

　　同意选举姚航平、陈海军、陈文强为公司第七届董事会提名委员会成员，其中姚航平为该委员会召集人。

　　上述委员会成员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　3、同意聘任马建建为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　4、同意聘任郭立丹为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　5、同意聘任杨建荣为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　6、同意聘任郑招益为公司内部审计负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　7、同意聘任赵阳为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　三、备查文件

　　公司《第七届董事会2025年第一次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年7月31日

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗          公告编号：2025-049

　　创新医疗管理股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开的第七届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经马建建总裁提名，公司董事会同意聘任杨建荣（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。马建建总裁不再代行财务总监职务，在此感谢马建建总裁在公司财务总监职位空缺期间的勤勉付出。

　　杨建荣具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年7月31日

　　附：杨建荣简历

　　杨建荣简历：

　　杨建荣：女，中国国籍，1977年出生，无永久境外居留权，本科学历。2022年8月至2015年8月任北京博奇电力科技有限公司财务经理，2015年9月至2019年8月任北京晋商联盟投资管理有限公司副总裁，2019年9月至2022年1月任北京汇金盈泰资产管理有限公司财务总监，2022年2月至今任公司子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司财务总监。

　　杨建荣未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司财务总监的任职资格。