獐子岛集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款 及其配套制度的公告（下转D35版）

　　证券代码：002069        证券简称：獐子岛        公告编号：2025-47

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，对《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体公告如下：

　　一、根据《章程指引》修订《公司章程》特定名称/称谓

　　二、根据《章程指引》及其他法律、法规、规章制度、行业规范修订《公司章程》（下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容）

　　（下转D35版）