中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电                   公告编号：2025-060

　　转债代码：113051        转债简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年7月25日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料，于2025年7月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　　选举姜利凯先生为公司第六届董事会董事长。任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主席的议案》。

　　公司第六届董事会已经公司2025年第三次临时股东会选举产生。根据《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会现选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主席，任期至本届董事会任期届满为止，具体情况如下：

　　战略委员会：姜利凯、肖兰、马西军、刘永前、肖创英，其中姜利凯任主席。

　　审计委员会：王志成、刘少静、肖创英，其中王志成任主席。

　　薪酬与考核委员会：肖创英、沈军民、刘永前，其中肖创英任主席。

　　提名委员会：刘永前、杨忠绪、王志成，其中刘永前任主席。

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主席，且审计委员会主席王志成先生为财务会计专业人士。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任杨忠绪先生担任公司总经理。任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》。

　　同意聘任张蓉蓉女士、贾锐先生、张华耀先生担任公司副总经理，郑彩霞女士担任公司总会计师。任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司总法律顾问及首席合规官的议案》。

　　同意聘任张蓉蓉女士担任公司总法律顾问、首席合规官。任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任代芹女士担任公司董事会秘书。任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

　　同意聘任周东晔女士担任公司内部审计负责人。任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月1日

　　附件：1.中节能风力发电股份有限公司第六届董事会董事长简历

　　2.中节能风力发电股份有限公司总经理简历

　　3.中节能风力发电股份有限公副总经理及总会计师简历

　　4.中节能风力发电股份有限公司总法律顾问及首席合规官简历

　　5.中节能风力发电股份有限公司董事会秘书简历

　　6.中节能风力发电股份有限公司内部审计负责人简历

　　附件1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　第六届董事会董事长简历

　　姜利凯，男，1969年6月出生，大学本科，正高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1992年8月至1994年2月，任电子部第十三研究所十三研究室助理工程师；1994年2月至2003年8月，历任河北汇能电力电子有限公司技术部工程师，工程技术部、营销中心、网络事业部主任；2003年8月至2009年5月，任北京亚澳博视技术有限公司总经理，其中，2005年7月至2009年5月，任河北亚澳通讯电源有限公司副总经理；2009年5月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事业部总经理助理；2009年9月至2014年1月任中节能太阳能科技有限公司总工程师，其中，2010年10月至2014年2月兼任中节能太阳能科技（镇江）有限公司总经理；2014年1月至2023年3月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理、总工程师；2023年3月-2024年2月，任中节能风力发电股份有限公司董事、总经理；2024年2月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事、董事长。

　　附件2

　　中节能风力发电股份有限公司

　　总经理简历

　　杨忠绪，男，1973年10月出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1997年7月至2000年8月，任乌鲁木齐市地毯总厂干部；2000年8月至2003年3月，任乌鲁木齐丝路地毯有限公司干部；2003年3月至2009年1月，历任新疆新能源股份有限公司党工部、综合部文化事务助理、北京办事处主任；2009年1月至2009年4月，任中节能可再生能源投资有限公司太阳能项目组业务经理；2009年5月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事业部业务经理；2009年10月至2011年9年，历任中节能太阳能科技有限公司建设运营部副主任、主任；2011年9至2017年10月，任中节能太阳能科技有限公司总经理助理；2017年10至2024年2月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理；2024年2月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事、总经理。

　　附件3

　　中节能风力发电股份有限公司

　　副总经理及总会计师简历

　　张蓉蓉，女，1971年5月出生，大学本科，高级工程师，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。1993年7月至1994年10月，任煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心助理工程师；1994年10月至2003年1月，任中国节能投资公司综合计划部、咨询部业务经理；2003年1月至2008年8月，历任中国环境保护公司副总会计师、总会计师；2008年8月至2009年9月，任中节能新材料投资有限公司副总经理；2009年9月至2023年3月，历任中节能太阳能科技有限公司副总经理、总会计师，中节能太阳能股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书；2023年3月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

　　贾锐，男，1968年出生，硕士研究生，正高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1989年9月至1996年8月，在北京市第三建筑工程公司工作；1996年8月至2005年12月，任北京国投节能公司工程部业务经理、经理；2006年1月至2008年3月，任中节能风力发电（新疆）有限公司副总经理、总经理；2008年3月至2010年3月，任中节能港建风力发电（张北）有限公司总经理；2008年4月至2019年4月，任中节能张北区域公司总经理；2017年11月至今，任中节能（阳江）风力发电有限公司总经理；2009年3月至2010年6月，任中节能风力发电投资有限公司副总经理；2010年6月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

　　张华耀，男，1971年出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1990年3月至1992年9月，北京总参工程兵训练团战士；1992年9月至1995年7月，解放军工程兵工程学院学生；1995年7月至2004年10月，任总装备部北京机械士官学校干部；2004年10月至2005年3月，任北京国投节能公司项目经理；2005年3月至2008年3月，任中节能风电张北公司运维部、工程部经理；2008年3月至2010年3月，任中节能风电甘肃公司副总经理；2010年3月至2021年3月，任中节能风电甘肃区域公司总经理；2014年5月至2021年10月，任中节能风力发电股份有限公司总经理助理，2019年8月至2024年6月，兼任中节能风力发电股份有限公司安全生产总监；2019年9月至2021年3月，兼任中节能风电张北区域公司总经理；2019年10月2023年2月，兼任中节能风电西中区域公司总经理；2021年10月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

　　郑彩霞，女，1977年出生，硕士研究生，正高级会计师，中国国籍，无境外居留权。2000年7月至2001年6月，任河北汇能电力电子有限公司财务部会计；2001年7月至2009年4月，历任河北亚澳通讯电源有限公司财务部会计，财务总监，主任；2007年4月至2009年4月，历任河北汇能电力电子有限公司财务部副主任，主任，工会主席；2009年4月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事业部高级业务经理；2009年9月至2016年4月，历任中节能太阳能科技有限公司财务管理部副主任，主任；2016年4月至2020年10月，任中节能太阳能股份有限公司财务管理部主任；2020年11月至今，任中节能风力发电股份有限公司总会计师。

　　附件4

　　中节能风力发电股份有限公司

　　总法律顾问及首席合规官简历

　　张蓉蓉，女，1971年5月出生，大学本科，高级工程师，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。1993年7月至1994年10月，任煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心助理工程师；1994年10月至2003年1月，任中国节能投资公司综合计划部、咨询部业务经理；2003年1月至2008年8月，历任中国环境保护公司副总会计师、总会计师；2008年8月至2009年9月，任中节能新材料投资有限公司副总经理；2009年9月至2023年3月，历任中节能太阳能科技有限公司副总经理、总会计师，中节能太阳能股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书；2023年3月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

　　附件5

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董事会秘书简历

　　代芹，女，1986年6月出生，大学本科学历，会计师，中国国籍，无境外居留权。2008年8月至2015年7月，任中外运空运发展股份有限公司证券与投资部投资者关系管理助理、专员；2015年8月至2017年12月，任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表；2018年1月至2021年5月，任中节能风力发电股份有限公司证券事务部副经理（主持工作）；2021年5月至2024年7月，任中节能风力发电股份有限公司证券法律（合规）部经理，2024年7月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事会秘书，兼任证券法律（合规）部主任。代芹女士已于2013年9月5日取得上海证券交易所出具的《董事会秘书资格证明》。

　　附件6

　　中节能风力发电股份有限公司

　　内部审计负责人简历

　　周东晔，女，1986年2月出生，大学本科学历，会计师，中国国籍，无境外居留权。2008年9月至2011年2月，任中节能风力发电（张北）有限公司财务部会计；2011年2月至2013年9月，任中节能风力发电股份有限公司财务管理部会计；2013年9月至2016年6月，任中国节能环保集团有限公司财务管理部产权处产权管理专员（借调）；2016年6月至2021年5月，任中节能风力发电股份有限公司财务管理部主管会计；2021年5月至2025年5月，任中节能风力发电股份有限公司财务管理部副主任；2025年5月至今，任中节能风力发电股份有限公司审计管理部副主任（主持工作）。