浙江海正生物材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：688203        证券简称：海正生材        公告编号：2025-41

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年7月31日

　　（二） 股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为202,678,068股，其中公司回购专用账户的

　　股份数量为1,482,364股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为201,195,704股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集。公司董事长郑柏超先生主持本次股东会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，董事兼总经理陈志明先生、董事陈锡荣先生、乜君兴先生，独立董事王建祥先生、沈书豪先生、刘冉先生因工作原因通过视频方式参加会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事张颖婷女士因工作原因通过视频方式参加会议；

　　3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00关于修订部分公司治理制度的议案

　　2.01议案名称：关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：关于修订《浙江海正生物材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于选举王芳女士为公司第七届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；

　　2、本次股东会审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；

　　3、本次股东会审议的议案3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

　　律师：曹子圆、戴韫琪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议经北京康达（杭州）律师事务所曹子圆律师、戴韫琪律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为，海正生材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江海正生物材料股份有限公司董事会

　　2025年8月1日

　　证券代码：688203         证券简称：海正生材        公告编号：2025-42

　　浙江海正生物材料股份有限公司

　　关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张嘉滢女士提交的书面辞职报告。因人事调整及工作需要，张嘉滢女士辞去公司董事职务，张嘉滢女士辞职后将不再担任公司任何职务。公司于2025年7月31日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举叶海燕女士担任公司第七届董事会职工代表董事。

　　一、 董事/高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张嘉滢女士辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，张嘉滢女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露之日，张嘉滢女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张嘉滢女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 选举职工代表董事的基本情况

　　公司于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》。根据《公司章程》，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年7月31日召开职工代表大会，经与会代表认真审议并投票表决，一致同意免去叶海燕公司第七届监事会职工代表监事职务，选举叶海燕为公司第七届董事会职工代表董事。

　　叶海燕女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　叶海燕女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江海正生物材料股份有限公司董事会

　　2025年8月1日

　　附件：叶海燕女士简历

　　叶海燕：中国国籍，无境外居留权，女，1986年出生。本科学历。2007年1月至2009年9月，于海正生材化验室任职；2011年4月至2017年1月，于海正药业中药车间化验室任职；2017年2月至2017年8月，于瑞人堂药店任职；2017年9月至2018年5月，于滨海卫生院药房任职；2018年6月至今，任海正生材供应链部助理。2021年2月至2025年7月，任海正生材职工代表监事。