人福医药集团股份公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临2025-096

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开2025年第三次临时股东会，选举产生公司第十一届董事会非独立董事6名，独立董事3名，公司第十一届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

　　2025年7月31日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第十一届董事会情况

　　根据公司2025年第三次临时股东会选举结果，公司第十一届董事会共有9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。根据《公司章程》相关规定，经公司第十一届董事会第一次会议决议通过，选举邓伟栋先生为公司第十一届董事会董事长，并同意公司第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会人员组成如下：

　　董事会战略委员会由董事长邓伟栋先生、董事黄晓华先生、董事常黎先生、董事许薇娜女士、独立董事田卫星女士5人组成，邓伟栋先生为主任委员；

　　董事会审计委员会由董事黄晓华先生、独立董事余玉苗先生、独立董事田卫星女士3人组成，余玉苗先生为主任委员；

　　董事会提名委员会由董事许薇娜女士、独立董事田卫星女士、独立董事余玉苗先生3人组成，田卫星女士为主任委员；

　　董事会薪酬与考核委员会由董事常黎先生、独立董事余玉苗先生、独立董事向海龙先生3人组成，余玉苗先生为主任委员。

　　董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且董事会审计委员会的主任委员余玉苗先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述董事会各专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

　　公司第十一届董事会成员简历，具体详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司2025年第三次临时股东会会议资料》。

　　二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司聘任杜文涛先生为公司总经理，聘任尹强先生、郑承刚先生、李俊先生、刘南鸿先生为公司副总经理，聘任杜文涛先生为公司财务负责人，聘任刘南鸿先生为公司董事会秘书，聘任吴文静女士为公司证券事务代表。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。以上人员简历见附件。

　　公司聘任高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，上述高级管理人员均具备任职资格与能力，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其中，董事会秘书刘南鸿先生已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合相关任职要求；聘任杜文涛先生为公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过，经审查杜文涛先生具备与其行使财务负责人职权相适应的任职资格和能力。

　　公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

　　电话：027-87597232

　　电子邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn

　　联系地址：湖北省武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团

　　三、部分董事换届离任情况

　　公司第十届董事会董事周汉生先生不再担任公司董事/董事长。公司第十届董事会独立董事刘林青先生、周睿先生、张素华女士不再担任公司独立董事。

　　公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。公司对第十届董事会全体董事、第十届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二五年八月一日

　　附件：

　　1、杜文涛先生简历

　　杜文涛，男，1967年出生，中共党员，中南财经政法大学MBA，正高级工程师。2003年10月至2025年6月任公司副总裁，2025年6月至今任公司总经理；2014年4月至2025年7月任子公司宜昌人福药业有限责任公司总裁、董事，2025年7月至今任宜昌人福药业有限责任公司董事长。

　　截至目前，杜文涛先生持有公司股票896,000股，除上述情况外，杜文涛先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。杜文涛先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员并且期限尚未届满的情形。

　　2、尹强先生简历

　　尹强，男，1981年出生，中共党员，中国科学院大学有机化学博士，正高级经济师，正高级工程师。曾任公司行政总监、子公司新疆维吾尔药业有限责任公司总经理，2016年9月至今任新疆维吾尔药业有限责任公司董事长，2020年4月至今任公司副总经理，2025年7月至今任子公司宜昌人福药业有限责任公司总经理。

　　截至目前，尹强先生持有公司股票450,000股，除上述情况外，尹强先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。尹强先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员并且期限尚未届满的情形。

　　3、郑承刚先生简历

　　郑承刚，男，1971年出生，中共党员，华中科技大学EMBA，正高级经济师，高级工程师。2004年3月至今任子公司湖北葛店人福药业有限责任公司董事、总经理，2020年5月至2025年7月任公司监事；兼任武汉人福药业有限责任公司等子公司董事。

　　截至目前，郑承刚先生未持有本公司股份，除上述情况外，郑承刚先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。郑承刚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员并且期限尚未届满的情形。

　　4、李俊先生简历

　　李俊，男，1977年出生，中共党员，华南理工大学应用数学系会计学专业本科，澳大利亚皇家墨尔本理工大学专业会计硕士，高级会计师，澳大利亚注册会计师（CPAau）。曾任招商局蛇口工业区控股股份有限公司总部财务部副总经理、深圳区域党委委员/纪委书记/财务总监、深圳公司财务总监、华西区域重庆公司财务总监，招商局集团有限公司财务部（产权部）资产（产权）管理处处长等职务。

　　截至目前，李俊先生未持有本公司股份，除上述情况外，李俊先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。李俊先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员并且期限尚未届满的情形。

　　5、刘南鸿先生简历

　　刘南鸿，男，1978年出生，民建会员，香港中文大学FMBA。曾任深圳市招商澎湃股权投资基金管理有限公司副总裁、招商局创新投资管理有限责任公司合规风控中心执行董事、招商局健康产业控股有限公司风险管理部总监、招商局创新科技（集团）有限公司风险管理部资深经理等；2025年4月至今任公司董事会秘书。

　　截至目前，刘南鸿先生未持有本公司股份，除上述情况外，刘南鸿先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。刘南鸿先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员并且期限尚未届满的情形。

　　6、吴文静女士简历

　　吴文静，女，1982年出生，中共党员，法国鲁昂高等商学院金融硕士，高级经济师，中国注册会计师（非执业），2010年6月至今任公司证券事务代表、董事会秘书处主任。

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临2025-097

　　人福医药集团股份公司

　　关于控股股东、实际控制人变更完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于2025年7月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案。截至目前，公司第一大股东招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称“招商生科”）已完成对公司董事会改组等程序并已对公司形成控制，公司控股股东变更为招商生科，实际控制人变更为招商局集团有限公司。

　　一、本次控制权变更的基本情况

　　2025年4月25日，湖北省武汉市中级人民法院作出（2024）鄂01破22号之四《民事裁定书》，裁定批准《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）重整程序。

　　2025年6月26日，当代科技所持人福医药386,767,393股已通过司法划转方式办理完成股份过户登记手续。通过本次股份过户，招商生科直接持有、通过其控制的有限合伙企业间接持有和接受信托计划表决权委托方式合计控制公司386,767,393股普通股表决权，占公司总股本的23.70%。

　　2025年7月30日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案。人福医药新一届董事会成员共9名，其中5名非独立董事由招商生科提名。

　　截至2025年7月30日，招商生科通过直接持有、通过其控制的有限合伙企业间接持有和接受信托计划表决权委托方式与一致行动人武汉高科国有控股集团有限公司合计控制公司434,426,074股普通股表决权，占公司总股本的26.62%；招商生科已完成对公司董事会改组等程序，并已对公司形成控制，公司控股股东变更为招商生科，实际控制人变更为招商局集团有限公司。

　　二、本次控制权变更对公司的影响

　　本次控制权变更不会对公司日常生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及广大投资者特别是中小股东利益的情形。本次控制权变更后，公司将继续认真落实和推进既定发展战略，增强核心竞争力，持续为公司股东创造价值。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二五年八月一日

　　证券代码：600079       证券简称：人福医药       编号：临2025-095

　　人福医药集团股份公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十一届董事会第一次会议于2025年7月31日（星期四）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年7月30日以电话、口头等方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应到董事九名，实到董事九名，其中独立董事田卫星女士以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会议。根据人福医药《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，全体董事共同推举邓伟栋先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

　　同意选举邓伟栋先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

　　（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会人员组成如下：

　　董事会战略委员会由董事长邓伟栋先生、董事黄晓华先生、董事常黎先生、董事许薇娜女士、独立董事田卫星女士5人组成，邓伟栋先生为主任委员；

　　董事会审计委员会由董事黄晓华先生、独立董事余玉苗先生、独立董事田卫星女士3人组成，余玉苗先生为主任委员；

　　董事会提名委员会由董事许薇娜女士、独立董事田卫星女士、独立董事余玉苗先生3人组成，田卫星女士为主任委员；

　　董事会薪酬与考核委员会由董事常黎先生、独立董事余玉苗先生、独立董事向海龙先生3人组成，余玉苗先生为主任委员。

　　各专门委员会委员任期与董事任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杜文涛先生为公司总经理，根据《公司章程》有关规定，代表公司执行公司事务的总经理担任公司的法定代表人，杜文涛为公司总经理、法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任尹强先生、郑承刚先生、李俊先生、刘南鸿先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同意聘任杜文涛先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘南鸿先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。董事会同意聘任吴文静女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

　　（七）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

　　为适应公司战略发展需要，提高运营效率，提升管理水平，董事会同意对公司组织机构优化调整。本次调整后，公司内设组织机构分别为：党委办公室、董事会办公室、人力资源部、综合管理部、财务管理部、战略投资部、运营管理部、国际业务部、风险管理部、审计部、医药研究院。机构职责和人员编制相应调整。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二五年八月一日

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药     编号：临2025-098

　　人福医药集团股份公司关于

　　屈螺酮炔雌醇片获得药品注册证书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）控股子公司武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”，公司控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司持有其100%的股权）近日收到国家药品监督管理局核准签发的屈螺酮炔雌醇片的《药品注册证书》。现将批件主要内容公告如下：

　　一、药品名称：屈螺酮炔雌醇片

　　二、证书编号：2025S02313

　　三、剂型：片剂

　　四、规格：每片含炔雌醇0.03毫克和屈螺酮3毫克。

　　五、注册分类：化学药品4类

　　六、申请事项：药品注册（境内生产）

　　七、药品批准文号：国药准字H20254968

　　八、药品批准文号有效期：至2030年07月28日

　　九、上市许可持有人：武汉九珑人福药业有限责任公司

　　十、药品生产企业：武汉九珑人福药业有限责任公司

　　十一、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。同意本品按（甲类）非处方药管理。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

　　屈螺酮炔雌醇片用于女性避孕。九珑人福于2024年3月向国家药品监督管理局提交屈螺酮炔雌醇片的上市许可申请并获得受理，截至目前该项目累计研发投入约为人民币850万元。根据米内网数据显示，2024年度屈螺酮炔雌醇片全国销售额（统计范围包括城市公立医院、县级公立医院、城市药店）约为人民币3.2亿元，主要厂商为Bayer Australia Ltd。

　　本次屈螺酮炔雌醇片获批，标志着公司具备了在国内市场销售该药品的资格。该产品进一步丰富了公司的产品线，其上市销售将给公司带来积极影响。九珑人福将根据市场需求情况，着手安排屈螺酮炔雌醇片的生产上市。该产品未来的具体销售情况可能受到行业政策、市场环境等因素影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二五年八月一日