汇绿生态科技集团股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　证券代码：001267           证券简称：汇绿生态        公告编号：2025-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）于2025年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。公司定于2025年8月11日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。

　　一、 增加临时提案的情况

　　2025年7月31日，公司收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》，李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　（一） 提案内容

　　《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

　　2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》，同意武汉钧恒科技有限公司在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地，投资金额约为2亿元人民币，资金来源为自有资金或自筹资金。

　　现根据市场发展的实际情况与公司整体战略，武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元，在鄂州市临空经济区分期建设生产基地，鉴于此武汉钧恒总投资约8亿元。资金来源为自有资金或自筹资金。

　　授权公司总经理，在股东大会审议同意的范围内，落实投资细节并签署相关文件。

　　2025年7月31日，公司召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-068）。

　　（二） 董事会对提案审查情况

　　李晓明持有公司股份比例为29.18%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合法合规，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第三次临时股东大会审议。

　　二、 股东大会补充通知

　　除增加上述临时提案外，公司于2025年7月26日披露的《关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：

　　（一）召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2. 会议召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2025年8月11日（星期一）14:30；

　　网络投票时间为：2025年8月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年8月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年8月11日上午9:15-下午15:00。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2025年8月4日

　　7. 会议出席对象

　　（1）截至2025年8月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席参加本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议及参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 会议地点：湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室

　　（二）会议审议事项

　　1、提案编码

　　2、提案披露情况

　　上述议案已经公司的第十一届董事会第八次会议、第十一届董事会第九次会议审议通过。详细内容见公司在《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第八次会议决议公告》《第十一届董事会第九次会议决议公告》。

　　3、特别提示

　　（1）上述提案1为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（三）会议登记等事项

　　1、登记时间

　　2025年8月7日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

　　2、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人资格证明、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（登记须在2025年8月7日下午17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

　　3、登记地点及登记文件送达地点

　　湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼3715室，信函或电子邮件上请注明“股东大会”字样。

　　邮政编码：430010

　　电子邮箱：hlzq@cnhlyl.com

　　传真：027-83641351

　　4、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（四）参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　（五）联系方式

　　会议联系人：方铂淳

　　联系电话：027-83641351

　　本次现场会议，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（六）备查文件

　　1、第十一届董事会第八次会议决议；

　　2、第十一届董事会第九次会议决议；

　　3、关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函。

　　（七）附件

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　附件2、授权委托书

　　特此公告。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月1日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码：“361267”，投票简称：“汇绿投票”

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年8月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月11日上午9:15，结束时间为2025年8月11日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生/女士代表本单位/个人出席汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本单位/本人承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托人证券账号：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股性质及持股数：

　　委托人签字（法人盖公章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托期限：     年    月    日至      年    月     日

　　注：各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　证券代码：001267        证券简称：汇绿生态        公告编号：2025-070

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　关于控股子公司对外投资进展及

　　增加投资额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资事项概述

　　汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》，同意武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地，投资金额约为2亿元人民币，资金来源为自有资金或自筹资金。具体情况详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外投资的公告》。

　　公司于2025年7月31日召开了第十一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》，同意武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元，在鄂州市临空经济区分期建设生产基地，鉴于此武汉钧恒总投资约8亿元。资金来源为自有资金或自筹资金。

　　二、 对外投资的进展情况

　　武汉钧恒已完成全资子公司的注册设立工作，设立具体情况如下：

　　公司名称：湖北钧恒科技有限公司

　　注册资本：伍仟万圆人民币

　　类型：有限责任公司

　　法人代表人:彭开盛

　　成立日期：2025年7月30日

　　注册地址:湖北省鄂州市临空经济区产业孵化基地总部大楼509室

　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；光通信设备制造；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；通信设备销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　三、增加投资额度情况

　　（一）增加投资额度基本情况

　　现根据市场发展的实际情况与公司整体战略，武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元，在鄂州市临空经济区分期建设生产基地，鉴于此武汉钧恒总投资约8亿元。资金来源为自有资金或自筹资金。

　　（二） 董事会审议情况

　　2025年7月31日公司召开了第十一届董事会战略委员会第四次会议和第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》。授权公司总经理，在股东大会审议同意的范围内，落实投资细节并签署相关文件。本次增加投资额度事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）其他说明

　　本次增加投资额度不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　四、拟投资项目的基本情况

　　1、 项目名称：待定，主要为建设生产厂房、研发中心、办公设施及配套设施的建设，以及高端光通信设备的购置和安装

　　2、 实施主体：武汉钧恒科技有限公司的全资子公司湖北钧恒科技有限公司(以下简称“湖北钧恒”）

　　3、 建设地点：湖北省鄂州市临空经济区

　　4、 投资估算：8亿元人民币（最终投资总额以实际投资为准）分期进行

　　5、 项目资金来源：自有资金或自筹资金

　　6、 项目实施计划：项目主要建设内容包括生产厂房、研发中心、办公设施及配套设施的建设，以及高端光通信设备的购置和安装。项目达产后，将主要生产400G及以上速率光模块，满足市场对高速率、大容量光通信模块的需求

　　7、 需要履行的审批手续：投资事项尚在筹划中，未来如有需要履行审批的手续，将依法履行相关程序。

　　8、 投资的进度：已完成武汉钧恒子公司的注册，项目尚处于筹备启动阶段

　　9、 建设时限：初步预计建设期两年

　　10、 对公司的影响：本次控股子公司对外投资资金来源为其自有资金或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。

　　五、项目实施主体的基本情况

　　（一）武汉钧恒基本信息

　　公司名称：武汉钧恒科技有限公司

　　统一社会信用代码：9142010005200621X4

　　住所：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号3号电子厂房5楼南面

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：彭开盛

　　注册资本：7347.05万元

　　成立日期：2012年8月7日

　　经营范围：电子设备、光通信产品（专营除外）及配件的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；软件的技术开发、技术咨询、技术服务；信息化控制技术的研发、技术服务；计算机系统集成服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　股权结构：武汉钧恒为公司的控股子公司，公司持有武汉钧恒51%的股权。

　　（二）湖北钧恒的基本情况

　　公司名称：湖北钧恒科技有限公司

　　注册资本：伍仟万圆人民币

　　类型：有限责任公司

　　法人代表人:彭开盛

　　成立日期：2025年7月30日

　　注册地址:湖北省鄂州市临空经济区产业孵化基地总部大楼509室

　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；光通信设备制造；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；通信设备销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：武汉钧恒持有湖北钧恒100%的股权

　　六、本次增加投资额度的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资增加投资额度的目的

　　本次控股子公司对外增加投资额度有助于优化生产流程布局，进一步提升武汉钧恒经营规模和生产能力。有利于公司及武汉钧恒整体规划和长远发展，增强公司及武汉钧恒的核心竞争力。本次对外投资增加投资额度符合公司战略发展规划。对公司的持续发展并提升效益将产生积极影响，有利于维护公司和全体股东的利益。

　　（二）存在的风险

　　项目尚处于筹备启动阶段，可能存在商业谈判过程中的投资决策变化，例如投资金额、选址等。本投资事项，将根据信息披露规则，履行后续披露义务。

　　（三）对公司的影响

　　本次控股子公司对外投资增加投资额度的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。

　　七、风险提示

　　鉴于项目尚处于筹备启动阶段，执行过程中可能发生如下风险，请投资者关注风险：

　　1、项目后续进展尚存在不确定性，请投资者关注项目可能存在的不可持续性风险。

　　2、项目可能存在商业谈判过程中的投资决策变化，例如投资金额、选址等变动风险。

　　公司将密切关注对外投资事项的后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险。如投资项目有较大变动或进展，公司将严格履行后续披露义务。

　　八、备查文件

　　1、 第十一届董事会第九次会议决议；

　　2、 营业执照。

　　特此公告。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月1日

　　证券代码：001267         证券简称：汇绿生态       公告编号：2025-068

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　第十一届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）第十一届董事会第九次会议于2025年7月31日以通讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李晓明先生召集并主持。公司高管列席了本次会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议形成了如下决议：

　　审议通过《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

　　2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》，同意武汉钧恒科技有限公司在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地，投资金额约为2亿元人民币，资金来源为自有资金或自筹资金。

　　现根据市场发展的实际情况与公司整体战略，武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元，在鄂州市临空经济区分期建设生产基地，鉴于此武汉钧恒总投资约8亿元。资金来源为自有资金或自筹资金。

　　授权公司总经理，在股东大会审议同意的范围内，落实投资细节并签署相关文件。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外投资进展及增加投资额度的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月1日

　　证券代码：001267        证券简称：汇绿生态        公告编号：2025-071

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 股票交易异常波动的情况介绍

　　汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”证券简称：汇绿生态、证券代码：001267）股票交易价格于2025年7月30日、2025年7月31日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。

　　二、 公司关注、核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：

　　（一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　（二） 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　（三） 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　（四） 经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；

　　（五） 经核查，公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

　　（六） 经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形；

　　（七） 筹划重大事项情况

　　公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环境科技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称“钧恒科技”）49%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。具体详见公司于2025年7月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关公告。

　　三、 不存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、 风险提示

　　（一） 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　　（二） 公司于2025年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-056），公司不存在应修正的情况。

　　（三） 截至本公告披露日，本次筹划的重大事项涉及的资产的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，本次交易能否取得相关的备案、批准、审核通过或同意注册，以及最终取得备案、批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性；因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请投资者关注上述风险。

　　（四） 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。

　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月1日