国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告（下转D35版）

　　证券代码：600511        证券简称：国药股份        公告编号：临2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第二十七次会议通知及资料于2025年7月21日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2025年7月31日以现场结合通讯表决方式在北京召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先生主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　（一）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药股份关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》。

　　（二）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于修订＜股东会议事规则＞＜董事会议事规则＞等部分公司治理制度的议案》。

　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药集团药业股份有限公司股东会议事规则》《国药集团药业股份有限公司董事会议事规则》《国药集团药业股份有限公司对外担保管理办法》《国药集团药业股份有限公司关联交易管理办法》《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》《国药集团药业股份有限公司独立董事工作制度》。

　　（三）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞等部分公司治理制度的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药集团药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《国药集团药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《国药集团药业股份有限公司独立董事专门会议议事规则》《国药集团药业股份有限公司信息披露管理制度》《国药集团药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《国药集团药业股份有限公司投资者关系管理办法》。

　　（四）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于制定＜国药集团药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药集团药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　（五）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司董事会

　　2025年8月1日

　　证券代码：600511        证券简称：国药股份        公告编号：临2025-024

　　国药集团药业股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年7月31日，国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）召开第八届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同日召开第八届监事会第二十次会议，会议审议通过了《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《国药股份关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况如下：

　　一、修订的总体情况

　　根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定，为进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，对《公司章程》进行全面修订，结合本次《公司章程》的修订：

　　1、 公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接；

　　2、 对《公司章程》中相关条款及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦作出相应修订并废止《监事会议事规则》。

　　公司对卢海青女士、徐定立先生、蒙剑芸女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 修订的主要内容

　　本次《公司章程》主要修订内容如下：

　　（下转D35版）